06 июн 2025 г. 08:41:50
Антимафия — мы все про вас знаем!

ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов

04 июня 2025
Просмотры: 2185
ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.

Сначала разработали порядок ареста криптовалют, а теперь их можно подвязать к любой теневой схеме – и забрать.

xdiddziqqdidzatf

Виктория Яновская
Темы: Отмывание денег Денежные переводы Банки Центробанк РФ
Регион: Россия
Распечатать
Последние новости