16 июн 2025 г. 01:08:57
Антимафия — мы все про вас знаем!

Кипр

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Власти Иран через Кипр передал Израилю «определённые сообщения»
2182
Иран через Кипр передал Израилю «определённые сообщения»
Иран попросил Кипр передать Израилю «определенные сообщения», сообщил в воскресенье президент Никос Христодулидис.
Полиция Офшорная экспансия Кремля: как Алексей Губарев встроил спецслужбы в кипрскую экономику
2201
Офшорная экспансия Кремля: как Алексей Губарев встроил спецслужбы в кипрскую экономику
Имя Алексея Губарева впервые упоминалось в связи с Кипром примерно в 2017 году, когда РБК назвал его «ветераном эмиграции» на острове. 
Полиция Власти Кипра объяснили, почему затянулось взыскание налогов с компании Абрамовича
2232
Власти Кипра объяснили, почему затянулось взыскание налогов с компании Абрамовича
В своих объяснениях на парламентской сессии власти сослались на правовые ограничения и практику регистрации.
Текущее Генеральный аудитор Кипра выявил коррупционные пожертвования от получателей «золотых паспортов»
2211
Генеральный аудитор Кипра выявил коррупционные пожертвования от получателей «золотых паспортов»
Почти все политические партии Кипра получали пожертвования от лиц или компаний, связанных с программой получения гражданства через инвестиции, которая была приостановлена на фоне обвинений в коррупции.
Бизнес Фирмы Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров
2247
Фирмы Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
Бизнес Stavros Demosphenos won’t save Dmitriy Punin — when will the Pin-Up owner face prison for laundering, gambling, and mafia deals?
2212
Stavros Demosphenos won’t save Dmitriy Punin — when will the Pin-Up owner face prison for laundering, gambling, and mafia deals?
Although the Pechersk Court did issue an arrest warrant last December for Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and his partners, the action was mostly for show — Punin has been living in Cyprus, and his extradition remains unlikely for now.
Текущее Убитый мужчина предупредил власти Нидерландов о возможном нападении из-за знаний о взятках турецким политикам
2207
Убитый мужчина предупредил власти Нидерландов о возможном нападении из-за знаний о взятках турецким политикам
Ранее Джемиль Онал сообщил СМИ, что он организовал крупные выплаты политикам правящей партии в Турции и на Северном Кипре от имени нелегального игорного синдиката.
Полиция Предложенный законопроект на Кипре, разрешающий слежку за журналистами, вызвал волну возмущения
2236
Предложенный законопроект на Кипре, разрешающий слежку за журналистами, вызвал волну возмущения
Свобода прессы под угрозой: правозащитники бьют тревогу из-за законопроекта на Кипре, который может обязать журналистов раскрывать источники.
Полиция 40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег
2228
40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег
Братья Линники, владельцы «Мираторга» и новые российские миллиардеры, разбогатели с помощью госбанков и вывода средств в офшоры.
Полиция Миллиардер Заренков превратил храм на Кипре в памятник самому себе
2311
Миллиардер Заренков превратил храм на Кипре в памятник самому себе
Вячеслав Заренков, миллиардер, строительный магнат и бывший глава «Эталона», решил не просто оставить след в истории, а буквально возвести себя в ранг святых.
Бизнес From fitness to "gold" laundering: How former daughter-in-law of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, helps funnel the party money
2332
From fitness to "gold" laundering: How former daughter-in-law of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, helps funnel the party money
Nadezhda Grishaeva, the former daughter-in-law of ex-LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, inadvertently exposed the companies involved in laundering the so-called "party gold." 
Полиция "Грязные" миллиарды Андрея Гурьева: как владелец «Фосагро» вывел активы в офшоры
2465
"Грязные" миллиарды Андрея Гурьева: как владелец «Фосагро» вывел активы в офшоры
Владелец «Фосагро» Андрей Гурьев-старший на фоне сообщений об успехах компании переводит её миллиарды в офшоры. 
Полиция Как европейские корабли оказываются в российском «теневом флоте»
2548
Как европейские корабли оказываются в российском «теневом флоте»
В условиях санкций для экспорта нефти Россия задействует сеть старых танкеров, которые она приобретает у частных продавцов по всему миру.
Полиция Утечка данных раскрыла связи экс-президента Кипра с российским политиком Макаровым
2519
Утечка данных раскрыла связи экс-президента Кипра с российским политиком Макаровым
Утечка документов раскрыла тесные и долгосрочные связи между юридической фирмой, основанной экс-президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и московской юридической компанией, принадлежащей российскому политику Андрею Макарову и юристу Александру Тобаку.
Полиция Кипрская компания обязана выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску
2520
Кипрская компания обязана выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».
Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Последние новости