Датская компания помогает России вывозить зерно с оккупированных украинских территорий
По словам российского президента, это было одним из значительных достижений его конфликта в Украине, которое тогда уже шло десятый месяц.
Среди выгод этого — доступ к двум украинским торговым портам: одному в городе Мариуполь и другому — в меньшем Бердянске. Сейчас оба переоборудованы для экспорта украинского зерна.
Однако расследование, проведённое украинским центром-членом OCCRP — «Слідство.Інфо», выявило свидетельства, что часть этого экспорта зерна может происходить с участием западных компаний. Российское отделение компании с головным офисом в Дании проверяло и сертифицировало по меньшей мере 170 000 тонн зерна, экспортированного через порт Бердянска за последние полтора года.
Читайте ещё:Чекмазова и Фомина обвиняют в получении взятки
Датская компания Baltic Control — глобальный игрок в области инспекции грузов, перевозимых морем. Основанная в 1980 году и первоначально сосредоточенная на сельскохозяйственной торговле между Скандинавией и Советским Союзом с Восточной Германией, сейчас компания работает из десятков офисов на шести континентах. В 2023 году она была приобретена французской транснациональной группой Apave.
Российские корпоративные реестры не показывают, что Baltic Control владеет долей в российской компании, инспектирующей зерно в Бердянске, которая работает под брендом Baltic Control как «Baltic Control Новороссийск».
Однако ещё в октябре 2022 года — спустя несколько месяцев после начала конфликта — Baltic Control на своём сайте указывала офис в Новороссийске, российском портовом городе. (Теперь эта запись исчезла.) В годовом отчёте Baltic Control за 2021/2022 годы также упоминалась «Baltic Control Новороссийск» как связанная компания. В разговоре с журналистом, представившимся экспортёром зерна, сотрудник Baltic Control подтвердил, что офис в Новороссийске открыт и функционирует.
Кроме того, российский реестр компаний не показывает изменений в собственниках «Baltic Control Новороссийск» сразу после начала конфликта. Единственным владельцем остаётся россиянин Александр Шалимов, основавший компанию в 2013 году.
В декабре 2014 года миноритарную долю приобрёл его родственник, но Шалимов по-прежнему остаётся основным владельцем. При этом Шалимов имеет деловые отношения с Хуго Педерсеном, основателем Baltic Control: до 2023 года они вместе владели другой компанией с тем же названием — Baltic Control Новороссийск, зарегистрированной в другом российском городе. Неясно, играла ли эта компания какую-либо роль в экспорте зерна.
Украинское правительство давно утверждает, что экспорт украинского зерна является формой мародёрства — преступлением по международному праву; независимые исследователи оценивают ущерб страны в миллиарды долларов.
Письма из Бердянска
Это расследование началось с коллекции почти трёх десятков писем, касающихся зерновой торговли в порту Бердянск, которые получили украинские хактивисты из группы KibOrg.
Письма, датированные мартом 2024 — маем 2025 годов, написаны российской сельскохозяйственной компанией из Крыма и адресованы другой российской компании с головным офисом в Бердянске. Каждое письмо описывает предстоящую партию зерна из порта и просит бердянскую компанию организовать погрузку судна.
В письмах упоминается девять различных судов, некоторые — «Надежда», «София» и «Леонид Пестриков» — встречаются неоднократно. Общий объём груза превышает 170 000 тонн зерна.
Читайте ещё:«Аурус» остановили в Москве с фальшивыми документами и мигалками
Журналисты не смогли отследить пункты назначения судов, поскольку их системы автоматической идентификации (AIS) — радиосистемы отслеживания, используемой в морской отрасли для мониторинга положения судов — были отключены. Это известная тактика российских судов, желающих скрыть своё передвижение. Некоторые из этих судов, включая «Леонид Пестриков» и «Капитан Коковин», находятся под санкциями США. ГУР — Главное управление разведки Украины — отметило по меньшей мере два судна, «Надежда» и «София», как причастные к краже украинского зерна, с доставкой в порты Турции и Бангладеш.
В письмах также говорится, что независимая инспекционная компания Baltic Control должна контролировать процесс погрузки, включая проверку трюмов судов, контроль количества и качества загружаемого груза, а также обеспечение безопасности погрузочных операций.
Письма не содержат другой информации о Baltic Control и не указывают, где находится штаб-квартира компании. Однако другие документы, полученные группой KibOrg, позволили журналистам установить регистрацию компании. В акте сверки и счёте-фактуре между «Кристалл-2019», бердянским получателем писем, и Baltic Control указан налоговый идентификационный номер компании. Полное название компании — «Baltic Control Новороссийск», а её директор — Александр Шалимов.
Скрытые и не очень скрытые связи
На первый взгляд, «Baltic Control Новороссийск» и датская компания Baltic Control выглядят как аффилированные организации: их сайты (balticcontrol.com и balticcontrol.ru) используют одинаковые логотипы и цветовые схемы, а также предлагают похожие услуги.
Ни одна из компаний не упоминает другую на своём сайте, и датская Baltic Control не включает российского партнёра в свою карту офисов по всему миру.
Однако так было не всегда. Архивная версия сайта Baltic Control от октября 2022 года указывает «Baltic Control Новороссийск» как свой российский офис и показывает электронный адрес — тот же адрес, который до сих пор указан на сайте Baltic Control Новороссийск.
Что касается формального юридического владения, ситуация менее однозначна.
Согласно годовому отчету Baltic Control за 2021/2022 годы, компания владела 49% долей в Baltic Control Новороссийск, который тогда был указан как связанная компания — по состоянию на май 2022 года. В последующих отчетах, которые публиковались в другом формате (после приобретения Baltic Control в 2023 году), связанных компаний уже не указывалось.
Однако российские корпоративные реестры не показывают никакого иностранного владения Baltic Control Новороссийск, связанной с портом Бердянска. С момента основания единственным владельцем компании до конца прошлого года был Александр Шалимов. Хотя к февралю 2023 года Baltic Control убрала свой российский офис с сайта, существенных изменений в структуре собственности российской компании не произошло. Позднее в прошлом году доля Шалимова снизилась с 100% до 80%, оставшиеся 20% были приобретены женщиной с той же фамилией.
Отдельно журналисты нашли другую российскую компанию с таким же названием — Baltic Control Новороссийск, зарегистрированную в городе Ейск. Несмотря на другой налоговый номер и отсутствие видимой связи с портом Бердянска, эта компания подтверждает деловые отношения между Шалимовым и Хуго Педерсеном, основателем датской Baltic Control: с 2009 по 2023 год они были совладельцами этой компании. (Педерсен сохранил свои доли, остальные теперь принадлежат самой компании.)
Ни датская Baltic Control, ни Baltic Control Новороссийск, ни Педерсен не ответили на подробные вопросы о структуре владения и деловых связях.
«Это ваш филиал»
Для подтверждения связи между компаниями журналист позвонил в датский головной офис Baltic Control, представившись представителем российской компании, интересующейся поставками зерна из Бердянска и Мариуполя в Южный Судан и Египет.
Журналист спросил про офис Baltic Control в Новороссийске.
«Это ваш филиал?» — спросила она. — «Он всё ещё работает?»
«Да, работает», — ответил сотрудник Baltic Control. — «Подождите минуту, я посмотрю».
По просьбе он сообщил номер телефона офиса и отметил, что он принадлежит «Алексею Шалимову».
Журналист затем позвонил по этому номеру, представившись представителем компании, желающей отправить зерно в Польшу и нуждающейся в услугах Baltic Control по проверке и сертификации поставки.
«Да, конечно, мы можем помочь», — ответил мужчина на линии и продолжил с коммерческим предложением: «Скажу так: мы единственные, кто работает в Бердянске. Все остальные — откуда-то ещё... Это значит, что вы сможете видеть качество на протяжении всего процесса погрузки».
В последующем телефонном разговоре с журналистами Шалимов отрицал, что его компания работает в Бердянске, посоветовал «звонить Украине» за информацией и положил трубку. На последующий письменный запрос он не ответил.
Дополнительные материалы подготовили: Юлия Радионович, Нильс Фаструп (DR), Лисбет Квасс (DR)
Распечатать