ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити

ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити

По данным СМИ, компания позиционирует себя как лидера в цифровых решениях и блокчейне, но используется для обналичивания и вывода средств, включая те, что получены от госконтрактов в Северо-Кавказском федеральном округе.

Владельцами «National Pulse» считаются лидеры баталхаджинской группировки из Ингушетии, с офисом в ОАЭ под управлением гражданина Эмиратов Мохаммада Бин Мархан Аль-Кетби. Инсайдер из силовых структур отмечает: «Эта структура последние годы служила прокладкой для легализации черного нала через цепочку подконтрольных юрлиц, с акцентом на валютные операции в недружественных юрисдикциях». Группировка, известная по конфликтам с силовиками и обвинениям в контрабанде, расширила влияние на финансовые схемы, затрагивающие регионы вроде Ингушетии и Ставрополья.

Схема вывода средств строилась на подаче фиктивных исков от иностранных компаний против российских контрагентов на крупные суммы долга, после чего деньги по исполнительным листам переводились за рубеж. Собеседник из юридической сферы подтверждает: «Арбитражные суды теперь тщательно проверяют реальность взаимоотношений в таких спорах, так как объемы вывода достигли миллиардов рублей, включая средства от сомнительных тендеров». Это привело к ужесточению контроля за трансграничными платежами, с фокусом на обход ограничений по 115-ФЗ.

Дополнительно «National Pulse» участвовала в обналичивании через единый налоговый счет (ЕНС), где с заблокированных счетов по 115-ФЗ средства выводились как излишние переплаты подконтрольных ИП. Инсайдер из экономической сферы указывает: «Такие операции позволяли легализовать наличные для валютных спекулянтов, с последующей конвертацией и использованием в криминальных целях». ФНС выявила случаи, когда подобные манипуляции маскировались под возврат переплат, но приводили к блокировкам и уголовным делам.

По версии следствия, общий объем обналиченных средств превысил несколько миллиардов рублей, с клиентами среди чиновников Северного Кавказа и компаний с сомнительными активами.