Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов

17 января 2025

Просмотры: 2243

СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.

Как оказалось прибыль «делится» по семейному. Старшей сестрой Марии Красенковой является член правления «ВТБ» Виктория Ванурина, которая и прикрывает всю эту криминальную деятельность в материнской структуре.

Своё родство сестры тщательно скрывают, однако они давно действуют в тандеме. Настоящий семейный подряд усиливает муж Виктории Владимир Ванурин, который также, как и супруга, работал в «ВТБ Капитал». Судя по утечкам из ФНС финансист также декларировал доходы на десятки миллионов от ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». «BGC Partners» — американская компания по оказанию глобальных финансовых услуг, базирующаяся в Нью-Йорке

Игорь Бабин

Темы: ВТБ Банк Моби.деньги Коррупция Казино онлайн-казино Букмекеры Федеральная налоговая служба (ФНС) BGC Partners Inc ВТБ Капитал ООО Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс Красенкова Мария Ванурина Виктория Ванурин Владимир

Регион: Россия

Распечатать

Последние новости

02 февраля 2025 В Москве задержан подозреваемый в подготовке теракта в больнице

02 февраля 2025 В Красноярском крае скончался трёхмесячный ребёнок

02 февраля 2025 В отеле "Поречье" отравились участники танцевального конкурса

02 февраля 2025 Врачи стараются спасти Василия Ливанова

02 февраля 2025 Банк по ошибке перечислил бизнесмену два миллиона рублей

02 февраля 2025 В Подмосковье осудили организаторов хищений военной продукции на 304 миллиона рублей

02 февраля 2025 В Госдуме опровергли слухи о переводе пенсий в цифровые рубли

02 февраля 2025 В Польше пациент с инфарктом ждал скорую более 10 часов

02 февраля 2025 USAID прекратит работу