Офшоры (18)
1063
«Лучший друг фермеров» Борис Листов выводит из «Россельхозбанка» миллиарды под прикрытием Патрушева
Читая официозные панегирики в адрес главы «Россельхозбанка» Бориса Листова, хочется умиляться и плакать от счастья, что в такие страшные времена у нас есть такой управленец.
1036
Запасной Ляско Чернышева: зернотрейдеру останется детское питание?
Бизнесмены Евгений Чернышев и Михаил Ляско гипотетически могут быть причастны к выводу из России огромных бюджетных сумм и банковских кредитов.
1860
В Москве умерла дочь экс-губернатора Пензенской области. Наталье Бочкаревой было 44 года
Инсайдеры сообщают, что ночью в своей столичной квартире внезапно скончалась Наталья Бочкарева, дочь ушедшего из жизни в 2016-м году губернатора Пензенской области Василия Бочкарева.
2364
Одиозная ГУТА-ГРУПП замешана в грандиозном скандале
Источник сообщил, что руководство холдинга в лице председателя совета директоров Гута-Групп – Алексея Харина и его подчиненного – Дмитрия Андрюшкина (генерального директора, входящей в Холдинг компании ООО «Объединенные кондитеры»), в феврале 2022 г. предприняло попытки уехать из страны и поспешно начало выводить за рубеж основные средства компании.
3002
Как Борис Листов «доит» Россельхозбанк?
ООН продолжает искать возможность подключения Россельхозбанка (РСХБ) к международной системе платежей SWIFT. По информации источников, основным препятствием для этого является глава банка Борис Листов.
1213
Валерий Израйлит виновен, но свободен
Мошенничество, легализация и махинации с валютой для экс-владельца порта "Усть-Луга" оценили в 3 года, отбытые им дома.
3235
Зарегистрировано приостановление деятельности латвийской фирмы российского миллиардера Петра Авена
Зарегистрировано приостановление деятельности латвийской фирмы "Klauģu Muiža", которая опосредованно принадлежит российскому миллиардеру и гражданину Латвии Петру Авену (Pjotrs Avens).
2260
По Колеснику Следкомом: депутату припомнят Корсику?
Скандал с акциями КМТП может стоить Андрею Колеснику не только депутатского мандата, но и стать поводом для уголовного разбирательства.
1816
Наталья Бочкарева стала «жертвой» партнеров или родственника?
Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву нашли мертвой в своей квартире в Москве. Бочкарева могла стать жертвой бизнес-разборок.
875
Бывшего совладельца порта “Усть-Луга” приговорили к девяти годам тюрьмы и освободили по отбытию
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал, экс-совладельца порта “Усть-Луга” , предпринимателя Валерия Израйлита, виновным в незаконном выводе денег из России и приговорил к 9 года исправительной колонии общего режима.
566
Гражданин Кипра Кирилл Писарев подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства Франции
Если российская пресса и пишет о Кирилле Писареве, то эти материалы, в основном, сфокусированы на том факте, что совладелец группы «ПИК» распродает свои российские активы и «сосредотачивается на бизнесе за границей».
2686
Дмитрий Чичикашвили искусственно обанкротил Insigma Group и вывел деньги в офшоры?
Как сообщает ряд СМИ, владелец девелоперской группы Insigma Дмитрий Чичикашвили замыслил побег из страны, а его бизнес искусственно приведен к банкротству. Деньги при этом заблаговременно и давно выведены в офшоры.
01 мая 2025
«Богдановичский мясокомбинат» и Кочеткова вновь втянуты в миллиардный спор с уголовными рисками
01 мая 2025
СНБО Украины ввёл санкции против Арестовича
01 мая 2025
Из-за бездействия менеджеров «Россетей Тюмень» компания потеряла 200 миллионов, а жители остались без света