01 июн 2025 г. 09:04:41
Антимафия — мы все про вас знаем!

Схемы

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Текущее Большая семерка обсуждает использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины
2430
Большая семерка обсуждает использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины
В издании пишут, что члены Большой семерки активно обсуждают потенциальные схемы привлечения доходов от активов в пользу Украины. Но окончательные решения будут приниматься позже.
Бизнес Сергей Вязьмикин из батальона "Монако" заметает следы своих многомиллионных преступных схем
2497
Сергей Вязьмикин из батальона "Монако" заметает следы своих многомиллионных преступных схем
Пока украинцы по гривнам собирают на турникеты, пикапы и дроны, выдающиеся бойцы батальона «Монако» под руководством Данила Гетманцева грабят государственный бюджет и стригут деньги с легального бизнеса. Вот как это происходит с производством спирта и крепкого алкоголя.
Текущее «Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда
2482
«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда
Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.
Текущее Экс-замминздрава Иркутской области будут судить за уничтожение крупной партии лекарств
2278
Экс-замминздрава Иркутской области будут судить за уничтожение крупной партии лекарств
Бывшая замглавы Минздрава Иркутской области Елена Голенецкая задержана после уничтожения просроченных препаратов для онкобольных на сумму 35 миллионов рублей.
Текущее Как минский Свято-Елисаветинский женский монастырь превратился в бизнес-холдинг
1102
Как минский Свято-Елисаветинский женский монастырь превратился в бизнес-холдинг
Свято-Елисаветинский женский монастырь (СЕМ) — единственный действующий монастырь в Минске.
Бизнес Деревянная история: "жулики" из Подмосковья обманули более сотни клиентов
2979
Деревянная история: "жулики" из Подмосковья обманули более сотни клиентов
Под видом сборки мебели, возможные мошенники обкрадывают своих клиентов. 
Текущее Беспредел Григория Аникеева
1140
Беспредел Григория Аникеева
В первой и второй частях саги об Аникееве уже было рассказано о том, как Битмама нелегально «переставила» ему 2,5 миллиарда рублей из России в Дубай. Однако, этим бесчинствам самого богатого депутата Госдумы РФ не ограничиваются.
Бизнес Офшорные прятки Альберта Авдоляна: родня спишет и прикроет
587
Офшорные прятки Альберта Авдоляна: родня спишет и прикроет
Олигарх Альберт Авдолян, похоже, перепрятывает в карманы родственников активы, которые засветились в офшорной схеме на 20 млн долларов.
Текущее Мошенники в России научились воровать деньги через трансляцию экрана телефонов
2830
Мошенники в России научились воровать деньги через трансляцию экрана телефонов
Они требуют показать экран «роботизированной системе для диагностики счёта».
Полиция Обнародован список богатств главы Крымского района Краснодарского края Сергея Лесь, оформленного на жену, родственников и спортсменов из своего силового блока
2276
Обнародован список богатств главы Крымского района Краснодарского края Сергея Лесь, оформленного на жену, родственников и спортсменов из своего силового блока
Управляет структурой президент местной федерации бокса Максим Бобяк, который лично запугивает неугодных Лесю людей как в рамках избирательных кампаний и социально-значимых событий в районе, так и в коммерческих делах главы.
Текущее В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
1096
В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.
Бизнес И снова о мошенниках Коротковых
2687
И снова о мошенниках Коротковых
Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.
Бизнес Находящаяся в СИЗО Битмама раскрыла подробности криптовалютной схемы «перестановок»
2119
Находящаяся в СИЗО Битмама раскрыла подробности криптовалютной схемы «перестановок»
Находящаяся в СИЗО Валерия Федякина, известная как Битмама, поделилась деталями схемы, которая позволяла ей зарабатывать миллионы долларов.
Текущее В Болгарии раскрыта новая крупная схема по продаже гражданства
2853
В Болгарии раскрыта новая крупная схема по продаже гражданства
Болгарское контрразведывательное агентство SANS обвиняется в том, что оно не смогло предотвратить незаконную схему, позволяющую россиянам получать болгарское – и, следовательно, гражданство ЕС – с помощью фальшивых документов.
Бизнес В Россию продолжают ввозить импортные автомобили из Грузии с помощью курьеров
3062
В Россию продолжают ввозить импортные автомобили из Грузии с помощью курьеров
Журналисты выявили, что в Россию в обход санкций ежедневно поставляют из Грузии сотни автомобилей — напрямую или через страны-посредники. СМИ рассказали, как устроены схемы экспорта и какие риски для Грузии представляет незаконный бизнес.
Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости