АО Альфа-банк

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Полиция

26 мая 2025 2189

Как олигарх Роман Абрамович прячет активы: его металлургический холдинг уходит в тень через российские структуры

Олигарх Роман Абрамович спустя три года после многочисленных санкций решился на перевод своего последнего актива в Россию.

Полиция

23 апреля 2025 2228

Арктические проекты Патрушевых: как семья получает выгоду от влияния в арктическом регионе

Допэмиссия Segezha Group на практике выразится в продаже долгов компании банкам-кредиторам и в увеличении общего долга АФК "Системы" Владимира Евтушенкова.

Полиция

10 февраля 2025 2508

Суд признал требования «Альфа-банка» к «Связному» законными

На прошедшей неделе Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование «Альфа-банка» к «Связному» на 10,7 млрд рублей.

Полиция

17 января 2025 2514

Керамогранитный бизнес перешел под контроль людей Дюкова и Михельсона

Малозаметное на первый взгляд перераспределение прав собственности на скромный керамогранитный бизнес может вести к главе «Газпром нефти» Александру Дюкову и руководителю «НОВАТЭКа» Леониду Михельсону.

Полиция

15 января 2025 2472

Михаил Фридман выводит деньги через фонд «Амберманор» и фирмы-однодневки

Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.

Полиция

20 декабря 2024 2474

«Альфа-Банк» Михаила Фридмана снова признан нарушителем закона «О рекламе»

«Альфа-Банк» Михаила Фридмана вновь признали нарушителем закона «О рекламе» - сообщал недостоверную информацию о своих продуктах.

Текущее

30 ноября 2024 2411

Shadow owners of Fresh Forex: who really stands behind the fraud of pseudo-broker Andrey Martynyuk?

After the scandals two years ago surrounding the Fresh Forex Ukraine exchange, it seemed that it had ceased to exist, and the law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.

Бизнес

21 ноября 2024 2402

Offshore schemes and "Tavros": what are Fridman, Gref, and Mirgalimov hiding in the deal with Green Way LLC

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Бизнес

20 ноября 2024 2409

Офшоры и "Таврос": что скрывают Фридман, Греф и Миргалимов за сделкой с Green Way LLC

Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.

Полиция

14 ноября 2024 2414

Михаил и Саид Гуцериевы срочно выводят средства из «М.Видео»

Входящая в пятерку крупнейших ритейлеров электроники компания «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») оказалась на грани банкротства.

Полиция

02 ноября 2024 2452

Махинации с FreshForex: аферист Андрей Мартынюк безуспешно удаляет следы мошеннической деятельности в Сети

Основатель "Фреш Форекс Украина" Андрей Мартынюк отчаянно пытается скрыть следы своей незаконной деятельности после разоблачающего журналистского расследования.

Полиция

11 октября 2024 2530

Бизнес семьи Гуцериевых выиграл суд по делу о долгах против Коммерцбанка

Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?

Полиция

10 октября 2024 2506

Михаил Воеводин, Михаил Спектор и схемы с ЖРС в Украине

Криминальный авторитет Михаил Воеводин (он же — Миша Лужнецкий), а также одиозный персонаж Михаил Спектор вновь на коне.

Полиция

09 октября 2024 2425

"Кронунг" и мошеннические схемы: Как Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают деньги через объекты недвижимости в Европе

Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.

Полиция