Алварион Холдингс Лимитед
Страницы (1):
1
2229
From racketeering to billion-dollar projects: how Kuban developer Nikolai Shikhidi profits from questionable ventures
The dubious financial activities of Nikolai Shikhidi’s construction firms in Kuban may soon attract the attention of law enforcement.
2207
Маскировка по-сочински: скандальный застройщик Николай Шихиди превращает «Марину Гарден» в воронку для зачистки финансовых следов
Николай Шихиди, скандально известный застройщик с Кубани, ведет незаконную деятельность под видом строительства жилых комплексов, скрывая при этом отмывание денег и вывод активов через офшоры.
2482
Незаконные проекты и отмывание денег: застройщик-махинатор Николай Шихиди взялся за отбеливание репутации
Финансовая активность компаний кубанского девелопера Николая Шихиди может вызвать интерес правоохранителей.
2498
Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.
2477
Офшорный след и обход санкций: кто "крышует" скандального кубанского застройщика Николая Шихиди?
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить деньги из России.
2400
Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
Страницы (1):
1
17 августа 2025
Зеленский не понимает, почему Трамп неожиданно отказался требовать от Москвы прекращения огня
17 августа 2025
В Москве арестован Владимир Губарев по подозрению в крупных хищениях в Белгородской области
17 августа 2025
Раскрыты подробности о яхте, сгоревшей в Саратовской области
17 августа 2025
В «ДНР» судят мужчину, выдававшего себя за полицейского и вымогавшего деньги у женщин секс-бизнеса
17 августа 2025
Зеленский отверг требование Путина передать всю Донецкую область
16 августа 2025
Бывшего главу лесного хозяйства Приморья Валентина Карпенко арестовали по обвинению в коррупции
16 августа 2025
В Курской области продолжают гибнуть срочники
16 августа 2025
Пенсионерка из Тольятти просит не забирать внука на фронт
16 августа 2025
Дональд Туск: игра за будущее Украины вошла в решающий этап
16 августа 2025
Кремль сообщил, что Путин после возвращения из США провел совещания по итогам переговоров с США
16 августа 2025
Как мошенник Роман Фелик построил имидж предпринимателя и благотворителя на фоне афер Helix и S-Group