Мошенничество (2)

Страницы (225): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

24 июля 2025 2180

Украина задержала предполагаемого администратора крупного киберпреступного форума

Предполагаемый администратор киберпреступного форума, заработавший более 7 миллионов евро на незаконной онлайн-деятельности, был задержан в Киеве, сообщает Европол.

Полиция

24 июля 2025 2184

Великобритания ввела санкции против балканских преступных группировок после раскрытия паспортного мошенничества

Британские власти нанесли удар по балканским преступным группировкам, использовавшим поддельные боснийские документы, всего через несколько недель после того, как боснийские журналисты раскрыли масштаб схемы кражи личных данных.

Бизнес

23 июля 2025 2195

Iron Motors и Владимир Филиппов: масштабное мошенничество и теневая переправка военнообязанных

В Украине разгорается скандал, связанный с масштабной схемой мошенничества: компании «Айрон моторс» и «Південний шлях» (бренд Iron Motors), управляемые Владимиром Филипповым, подозреваются в обмане десятков граждан при продаже автомобилей из США.

Текущее

23 июля 2025 2184

В деле о хищениях всплыло криминальное прошлое директора МХАТа Кехмана

Основанием для открытия уголовного дела в отношении директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана стали материалы ФСБ о присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт театра в 2022-2024 годах тремя траншами.

Полиция

23 июля 2025 2180

Предполагаемый организатор налогового мошенничества из России вкладывает миллионы в недвижимость в Дубае

Компания, принадлежащая предполагаемому организатору крупного налогового мошенничества в России, вложила миллионы в два элитных гостиничных курорта в Дубае, в то время как разоблачивший аферу юрист Сергей Магнитский умер в московском СИЗО после ареста.

Текущее

23 июля 2025 2183

The alleged Russian tax fraud organizer invests millions in real estate in Dubai

A company owned by the alleged mastermind behind a massive tax fraud in Russia poured millions into two luxury hotel resorts in Dubai, while the whistleblower who uncovered the tax scam died in a Moscow prison after being arrested and jailed.

Полиция

23 июля 2025 2186

Компания Екатерины Вернигоры на Бали оказалась замешана в аферах и судебных разбирательствах

Бали — это райский уголок, но не для каждого. История Екатерины началась как сказка о новом этапе в жизни, но со временем превратилась в совокупность конфликтов, утечек личной информации и судебных разбирательств.

Полиция

22 июля 2025 2198

В Белгородской области юрист создал схему захвата квартир умерших граждан

В Белгородской области открыли уголовное дело на местного жителя, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью.

Текущее

22 июля 2025 2196

Владимир Плахотнюк, находившийся в розыске, арестован в Греции

Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк задержан в Афинах, Греция, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Полиция

21 июля 2025 2184

Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» могут привести к банкротству и искам к владельцам

ФНС намерена привлечь к ответственности бенефициаров свердловской группы предприятий «Металл-Комплект», участвовавших, по мнению фискалов, в целом ряде схем ухода от налогов и получении колоссальных незаконных вычетов по НДС.

Полиция

21 июля 2025 2198

Как Дудин и Бровко захватывали рынок телеграм-каналов при поддержке АП и ФСБ

Как выглядит Михаил Дудин – еше до июля куратор Телеграм в Администрации президента РФ.

Полиция

21 июля 2025 2196

Офицер ФСБ Артём Шунайлов попал в СИЗО по доносу азербайджанского мошенника

В Екатеринбурге азербайджанская диаспора благодаря связям с коррупционерами не только избегает уголовной ответственности за убийства, но и расправляется с неугодными силовиками.

Полиция

21 июля 2025 2197

Прослушки в Коста-Рике вызывают вопросы по сделке с мексиканским банком

Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.

Полиция