Мошенничество (9)

Страницы (220): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Текущее

13 июня 2025 2204

«Уралвоенпроект» спорит с Минобороны из-за долга по базе «Каспий»

Финансовая несостоятельность зарегистрированной в Екатеринбурге фирмы «Уралвоенпроект», работавшей по контрактам Минобороны, перерастает в скандал федерального уровня.

Полиция

13 июня 2025 2208

Воронежского чиновника обвиняют в хищении 750 тысяч за несуществующих контрактников

В Воронежской области арестован исполняющий обязанности замглавы Грибановского района — его обвиняют в хищении выплат за фиктивную вербовку контрактников на СВО.

Бизнес

12 июня 2025 2188

Real estate with a shady past: former Arsenal executive’s premises handed over to fugitive fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova

Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov and internationally wanted owner of Ibox Bank, received as a gift a property in central Kyiv that had previously been released from seizure by a criminal group of "black registrars."

Текущее

12 июня 2025 2210

Экс-замминистра транспорта Токарев признан виновным в растрате и получил 8 лет

Суд в Москве вынес приговор бывшему замминистра транспорта России Владимиру Токареву.

Текущее

11 июня 2025 2217

«Таврида.Арт» осваивает субсидии через схемы и откаты

АНО "Таврида.Арт" (ранее АНО "Центр развития культурных инициатив") существует с 2019 года как организация, финансируемая Росмолодежью за счёт средств федерального бюджета.

Текущее

11 июня 2025 2215

Лилия Аношина подделывает справки для французских властей

СМИ продолжает следить за криминальными делами сбежавшей во Францию Лилии Аношиной из Казахстана.

Бизнес

11 июня 2025 2217

Филиппов ведёт бизнес с гражданином РФ, несмотря на судимость за мошенничество

Владелец компаний «Айрон Моторс» и «Южный путь», которые импортируют подержанные авто из США, Владимир Филиппов имеет не только судимость за мошенничество, но и ведет бизнес с гражданином страны-агрессора.

Полиция

11 июня 2025 2191

Финтех на крови и ставках: одна из сообщниц мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержана за казино-схемы

БЭБ постепенно выявляет подозреваемых, разыскиваемых по делу о махинациях в iBox Bank — недавно в Польше задержали Ирину Цыганок, директора одного из департаментов.

Полиция

10 июня 2025 2218

БЭБ выявила новые схемы владелицы «Айбокс Банка» Алены Шевцовой

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Текущее

10 июня 2025 2211

Экс-главу Ингушской почты приговорили к колонии за хищение полумиллиарда

Радимхан Картоева, бывший руководитель отделения почтовой связи в Ингушетии, приговорена Черкесским городским судом к четырем с половиной годам колонии общего режима. Она признана виновной в участии в преступном сообществе и в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму более 520 млн рублей, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов КЧР.

Текущее

10 июня 2025 2209

Правоохранители разоблачили махинации с экологическим проектом в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли схему махинаций, связанную с реализацией проекта модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) на курортах Краснодарского края.

Текущее

10 июня 2025 2215

Осуждённый Санько продолжает обворовывать страну через РЖД

Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).

Текущее

10 июня 2025 2210

Мошенничество на патриотизме: чиновникам Орла грозит дело за "Судбищенскую битву"

Подчиненным мэра Орла Юрия Парахина и подрядчикам муниципальной администрации грозит возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве за поставку несертифицированных материалов в ходе строительства военно-исторического мемориала «Судбищенская битва».

Бизнес

10 июня 2025 2195

Недвижимость с темным прошлым: помещение экс-главы «Арсенала» ушло в руки беглой мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой

Находящаяся в международном розыске Алена Шевцова (Дегрик) — владелица Ibox Bank и жена экс-следователя Нацполиции Евгения Шевцова — получила в подарок помещение в центре Киева, арест с которого ранее сняли участники преступной схемы «черных регистраторов».

Полиция