17 июл 2025 г. 10:08:49
Антимафия — мы все про вас знаем!

Наркокартели

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Полиция В Петербурге начался суд над Спиридоновым по делу о международном наркокартеле
2200
В Петербурге начался суд над Спиридоновым по делу о международном наркокартеле
Начался процесс по делу Юрия Спиридонова. Согласно обвинению, с 2020 года до осени 2024-го его группировка занималась выращиванием марихуаны на закрытых плантациях в Испании, а затем сбытом наркотиков.
Текущее The U.S. Treasury has announced sanctions against Mexican banks for money laundering related to fentanyl
2189
The U.S. Treasury has announced sanctions against Mexican banks for money laundering related to fentanyl
The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.
Текущее Казначейство США объявило санкции против мексиканских банков за отмывание денег, связанное с фентанилом
2194
Казначейство США объявило санкции против мексиканских банков за отмывание денег, связанное с фентанилом
Казначейство США приняло первые меры в соответствии с Законом FEND Off Fentanyl Act, указав три мексиканских финансовых учреждения в качестве ключевых участников схем отмывания денег, связанных с наркокартелями и торговлей синтетическими опиоидами.
Текущее Экс-глава венесуэльской разведки признал вину в наркотерроризме в США
2202
Экс-глава венесуэльской разведки признал вину в наркотерроризме в США
Бывший глава венесуэльской разведки признал себя виновным в наркоторговле за несколько дней до начала суда в Нью-Йорке — процесса, который мог бы пролить свет на обвинения в существовании наркокартеля, якобы управляемого высшими военными и политическими лидерами Венесуэлы.
Текущее The former head of Venezuelan intelligence pleaded guilty to drug terrorism charges in the United States
2188
The former head of Venezuelan intelligence pleaded guilty to drug terrorism charges in the United States
A former Venezuelan spy chief has pleaded guilty to drug trafficking just days before the scheduled start of his New York trial — which would have highlighted explosive claims about a cocaine cartel allegedly run by Venezuela’s top military and political leaders.
Текущее Следователи раскрыли новую версию убийства Портнова
2227
Следователи раскрыли новую версию убийства Портнова
Внезапный отказ в содействии защите мог послужить причиной.
Полиция Администрация Трампа рассматривает удары дронами по наркокартелям в Мексике
2282
Администрация Трампа рассматривает удары дронами по наркокартелям в Мексике
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения ударов беспилотниками по картелям в Мексике в рамках амбициозных усилий по борьбе с преступными группировками, перевозящими наркотики через южную границу США. 
Полиция Жуткая находка на территории картеля потрясла Мексику
2306
Жуткая находка на территории картеля потрясла Мексику
В марте на территории наркокартеля «Новое поколение Халиско» в Мексике обнаружили «ранчо смерти», которое по ужасам, которые там творились, сравнится разве что с нацистскими концлагерями.
Бизнес Искусство, наркоконтроль и токены : как Олег Насобин строил теневой бизнес
2534
Искусство, наркоконтроль и токены : как Олег Насобин строил теневой бизнес
Известный скандалами с созданием в ЖЖ лжеаккаунта Владимира Путина и автопортретом Бенвенуто Челлини предприниматель Олег Насобин оказался с двойным дном.
Текущее В США мексиканский наркокартель проводил аналитику деятельности американских банков
2500
В США мексиканский наркокартель проводил аналитику деятельности американских банков
Их интересовали не ставки по кредитам или накопительным счетам, а то, насколько скрупулезно тот или иной банк отслеживает возможные незаконные операции.
Бизнес Andrey Amirkhanyan and Karina Koinash: the black curtain of the Khimprom drug cartel
2884
Andrey Amirkhanyan and Karina Koinash: the black curtain of the Khimprom drug cartel
How criminal gang members cover their digital tracks.
Бизнес Досье картеля «Химпром»: как познакомились Карина Койнаш и Андрей Амирханян
2196
Досье картеля «Химпром»: как познакомились Карина Койнаш и Андрей Амирханян
Кое-что интересное в судебных документах.
Главари Андрей Амирханян и Карина Койнаш: черный занавес наркокартеля «Химпром»
2823
Андрей Амирханян и Карина Койнаш: черный занавес наркокартеля «Химпром»
наркосиндиката
Главари Обвинение потребовало посадить вора в законе Турка на 25 лет
2871
Обвинение потребовало посадить вора в законе Турка на 25 лет
Обвинение в лице прокурора запросило 25 лет колонии для гражданина Молдавии Андрея Торкунова, известного в криминальном мире как вор в законе Турок. Об этом из зала Московского городского суда сообщает корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей.
Главари Обвинение потребовало приговорить вора в законе Торкунова к 25 годам колонии
2096
Обвинение потребовало приговорить вора в законе Торкунова к 25 годам колонии
Ранее присяжные признали его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, в грабеже и вымогательстве.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости