Неуплата налогов (14)

Страницы (16): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

Прокуроры

01 декабря 2022 2468

Арбитражный суд потребовал 8 миллионов у Сергея Мазуркевича

Представители правовых интересов владельца компании «Коноваловский рудник» Сергея Мазуркевича обратились в Арбитражный суд в Свердловской области с просьбой удовлетворить ходатайство об отмене решения Федеральной налоговой службы (ФНС) о начислении НДПИ и пени в особо крупном размере.

Бизнес

01 декабря 2022 2499

Фигурант 8 уголовных дел, криминальный бизнесмен из Кубани Олег Макаревич зачищает интернет

Удивительная жизнь «ночного губернатора» Кубани бизнесмена Олега Макаревича неоднократно была темой наших расследований.

Бизнес

29 ноября 2022 2204

Артём Чайка и его пирушки во время чумы

Пока компания Артема Чайки ПНК не платит десятки миллионов налогов, закрывает заводы и увольняет людей, сам Артем Чайка масштабно празднует день рождения своего мотоклуба IronBirds HOG.

Бизнес

20 ноября 2022 1857

«Дека» раздора. Как Николай Левицкий набрал миллиардные кредиты на одного из крупнейших производителей пива, и обанкротил предприятие

Схематоз вокруг предприятий с нечистоплотными владельцами, стал типичной темой для разбора в отечественных СМИ.

Бизнес

18 ноября 2022 3310

Квасной схематоз Николая Левицкого для должников

Не так давно в СМИ опубликовали новый схематоз, который мог специально разработать адвокат Андрей Резниченко по запросу владельца квасного завода «Дека» Николая Левицкого.

Власти

18 ноября 2022 2824

Объединенная редакция изданий Мэра и Правительства Москвы неуплатила налогов на десятки миллионов

Начата доследственная проверка в отношении руководства Объединенной редакции изданий Мэра и Правительства Москвы (ОРИМиПМ) и связанных с ней чиновников.

Полиция

10 ноября 2022 865

Более 300 известных блогеров попали под крупнейшую налоговую проверку

Влад Бумага, Гусейн Гасанов, Даня Милохин, Катя Адушкина, Карина Кросс, Клава Кока и примерно еще 300 блогеров попали на крупнейшую налоговую проверку, которая сотрясает уже несколько месяцев рынок influence-маркетинга в России.

Прокуроры

30 октября 2022 2614

Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции

Банк Credit Suisse согласился выплатить Франции 238 миллионов евро, чтобы урегулировать уголовные обвинения в содействии налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Сделка стала последней в череде новых проблем банка с законом.

Полиция

20 октября 2022 775

Энергетическая сфера Петербурга под боем региональных чекистов

Мы уже рассказывали, что УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти работает по фактам огромных хищений на контрактах местного ГУП «ТЭК». Стали известны подробности о материалах, грозящих вскоре перейти в масштабные веерные обыски.

Бизнес

15 сентября 2022 660

"Пропаганда индивидуализма": в КНДР объявили войну частным парикмахерским

Частные салоны красоты и парикмахерские в КНДР не платят налоги. Власти решили, что частники занимаются незаконной деятельностью, за которую они теперь могут подвергнуться уголовному преследованию.

Бизнес

29 августа 2022 731

«Королева коктейлей» не потянула серьёзные мужские аферы: пивной бизнес Новосибирска жесток

Я на днях открываю дело и нереально разбогатею.

Полиция

04 августа 2022 1226

В Италии арестовали имущество архитектора «дворца Путина» Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро

Чирилло подозревается в налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов

Бизнес

22 июля 2022 2254

Александр Шарапов и его ГК Бекар недоплатили миллиард

Как сообщил источник, ФНС России, Управление «К» ФСБ России совместно с УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при поддержке спецназа провели оперативные мероприятия и выемки в ГК Бекар - одном из крупнейших операторов клининговых услуг на территории Российской Федерации.

Полиция