ООО Афина

Страницы (1): 1

Текущее

18 июля 2025 2184

Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?

The scandalous businessman, holder of multiple passports - the maestro of offshore dealings?

Бизнес

30 июня 2025 2191

ОПГ, фальшивая биография и офшорные следы: как «темная лошадка» Константин Синцов построил бизнес на фиктивных компаниях и «теневых» связях

Скандальный бизнесмен, обладатель нескольких паспортов - маэстро офшорных дел?

Текущее

27 мая 2025 2228

Троценко и партнёры выводят «грязные» активы на фиктивных владельцев

В марте 2025 года бизнес-архитектор и олигарх Роман Троценко неожиданно вышел из состава владельцев ООО «Аеон Майнинг» — фирмы, о которой известно мало, но которой владели слишком известные фигуранты.

Полиция

28 апреля 2025 2211

Konstantin Sintsov’s "laundromat," or how VTB state assets vanish into the embezzler’s offshore accounts

Businessman Konstantin Sintsov, linked to pro-Kremlin oligarch Iskandar Makhmudov, is channeling VTB state bank funds into offshore accounts.

Полиция

25 апреля 2025 2237

"Прачечная" Константина Синцова, или Как госактивы ВТБ растворяются в офшорах казнокрада

Бизнесмен Константин Синцов, связанный с прокремлёвским олигархом Искандаром Махмудовым, переводит средства госбанка ВТБ в офшоры.

Бизнес

30 сентября 2023 606

Андрей Костин далеко от «Деметры» не уйдет

Зернотрейдер «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ.

Текущее

28 сентября 2023 1701

Силовики скоро нагрянут в «Деметра-Холдинг»?

Для решения структурных задач один из крупных зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» создал ООО «Персефона», в которое сможет выводить деньги банка ВТБ. Силовикам стоит давно обратить внимание на то, что творится в холдинге.

Бизнес