Обнал

Страницы (1): 1

Бизнес

29 июля 2024 2461

Скандальная схемщица Алёна Дегрик-Шевцова: Кто попадет под удар ради ее возвращения в Украину?

Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою деятельность?

Текущее

09 июля 2024 2494

Обнальщик Костя Байкер получил 13 лет колонии

Теневой финансист отсидит за вывод средств из России.

Бизнес

17 ноября 2023 1286

Как преступная группа воронежского ресторатора вывела в тень 12 миллиардов рублей

Обнальная кухня Максима Скоркина.

Текущее

14 ноября 2023 2134

Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине

Бывший опер из центрального аппарата МВД получил 5,5 года за обнал похищенных у "Энергострима" 25,7 млн руб. в составе ОПС Юрия Желябовского.

Полиция

01 августа 2023 2351

Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.

Текущее

29 июня 2023 599

В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

Прокуроры

23 июня 2023 1058

Как из 26 женщин с зарплатой в 12 тыс руб. сделать ОПС

«Корольки из Мосгорсуда, которые творят правосудия по своим прихотям».

Бизнес

09 мая 2023 2844

Офшорная империя Мисака Хидиряна. Уголовный финансист выводит из украинской земли сотни миллионов долларов на Кипр

Мисак Хидирян — известный украинский банкир, финансист, латифундист и благодетель армянского происхождения. Таким он хочет казаться, но после небольшого осмотра его биографии, вся картинка, построенная заказными материалами мгновенно рушиться.

Текущее

08 мая 2023 2440

Откуда миллиарды? Юрист раскрыл секрет огромных заработков Блиновской

Блогер Елена Блиновская пытается обжаловать свой домашний арест. Защита считает, что его надо заменить на запрет определенных действий. Вместе с тем налоговый юрист Александр Хаминский считает, что Блиновская и другие блогеры-миллионники могли участвовать в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств.

Бизнес

08 мая 2023 2391

Серые тени зарплат

Хищные щупальца теневой экономики все больше охватывают нежный облик Северной столицы. Подпольные дельцы подняли голову. В сферах услуг и торговли царит денежная вакханалия. Как государство будет бороться с вернувшимся монстром, и как возродилось царство налички, разбиралась редакция сетевого издания «Компромат Групп».

Бизнес