Отмывание денег (26)

Страницы (32): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »

Прокуроры

28 ноября 2022 2624

Усса-младшего перевели под домашний арест в Италии

Сына красноярского губернатора Артема Усса в США обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас он в Италии, откуда его могут экстрадировать — пока этот вопрос рассматривается, Усс останется под домашним арестом.

Бизнес

25 ноября 2022 1537

Глава Севзапинвестпромбанка Сергей Шевченко совершил наезд на 64-летнего пешехода, который от полученных травм погиб

Два дня назад в подмосковном Одинцово произошел инцидент на дороге. Водитель автомобиля Lexus сбил 64-летнего пешехода. Мужчина шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода.

Бизнес

22 ноября 2022 1381

Непотопляемый Натан Золотаревский: что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает кошерный бизнесмен

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

Бизнес

21 ноября 2022 3270

Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения

Американские власти предъявили обвинения двум гражданам России, Антону Напольскому (33 года) и Валерии Ермаковой (27 лет), которых 3 ноября задержали в Аргентине по запросу правоохранительных органов США.

Бизнес

18 ноября 2022 2309

«На последней встрече с В.В.П я ему всю эту картину рассказал»

В распоряжении СМИ оказалась запись встречи в июне 2016 года Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым- предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье.

Бизнес

18 ноября 2022 2983

Запись встречи Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым- предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье

Чубайс отстроил себе в Подмосковье дворец («ЖК Переделок») стоимостью в районе 47 000 000 Долларов США. А дальше начинает придумывать схему, как уменьшить его стоимость, что уместится в свой официальный доход.

Бизнес

17 ноября 2022 1486

Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн

Глава управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило за десять лет на госслужбе накопил имущества почти на $4 млн, говорится в новом расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info.

Полиция

11 ноября 2022 3212

Зампред комитета ТПП Чернин арестован по "экологическому" делу

Заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Власти

09 ноября 2022 2823

«Системные концессии» под премьерским «присмотром»

Строительство детского лагеря в Сибае контролируют люди, близкие к Андрею Назарову?

Власти

09 ноября 2022 2280

Отдадут ли Шагала Усманова российским горнякам?

Полиция Германии изъяла 30 картин с яхты Dilbar российского олигарха Алишера Усманова, сообщает Süddeutsche Zeitung. Коллекцию оценили в 5 млн евро, среди картин в ней – работы Марка Шагала. Картины были «частью интерьера» яхты, которая с осени 2021 года была на капитальном ремонте в сухом доке Гамбурге. Когда яхту поставили на ремонт, картины хранились на складе компании-экспедитора.

ФСБ

09 ноября 2022 1201

Какие «схемы» практикуют подрядчики «Россетей» и ГУП «ТЭК», и почему россияне не защищены от поборов ресурсных компаний

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ с прошлого года «раскручивают» местных энергетиков, которые, предположительно, могли похитить миллионы рублей при завышении смет. Дело касается подрядных организаций таких солидных компаний как «Россети» и ГУП «ТЭК».

Прокуроры

09 ноября 2022 3138

Арестант по имени Солнцев

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела против академика РАН, научного руководителя Инс

Полиция

08 ноября 2022 2793

Московский бизнесмен заявил на бывшую жену и её сестру, которые покупали себе квартиры и авто на деньги его фирмы

Александру З. 42 года, он живёт в Западном Бирюлёво и много лет развивает собственный бизнес. Дело это непростое: недавно он развёлся с женой, потому что стал подозревать её в отмывании денег.

Прокуроры

30 октября 2022 2598

Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции

Банк Credit Suisse согласился выплатить Франции 238 миллионов евро, чтобы урегулировать уголовные обвинения в содействии налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Сделка стала последней в череде новых проблем банка с законом.

Бизнес

25 октября 2022 1702

Обнал – идеальная мошенническая схема АФК «Система»

В последнее время в СМИ появилась скандальная информация о том, что во многих регионах России уже несколько лет работает мошенническая схема по обналу с участием компаний, которые входят в состав АФК «Система».