Тамбовская ОПГ

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Полиция

20 июля 2025 2188

Обман, долги и связи с криминалом: как Костыгин разрушил «Юлмарт» и подвёл всех

Дмитрий Костыгин, ранее входивший в список Forbes, оказался в центре громких скандалов, касающихся краха интернет-ритейлера «Юлмарт» и обмана деловых партнеров.

Полиция

14 мая 2025 2223

Putin’s “mafia accountant” to face trial: Ilya Traber faces 5 years over dirty millions

Russian tycoon Ilya Traber is set to go on trial in Palma de Mallorca on charges of money laundering and alleged ties to the Russian mafia, particularly the Tambovskaya Organized Crime Group.

Полиция

13 мая 2025 2204

«Бухгалтер мафии» Путина предстанет перед судом: Илье Траберу грозит 5 лет за «грязные» миллионы

Илья Трабер много лет занимал пост чиновника в Санкт-Петербурге и управлял городским портом. По данным следствия, он выполнял роль бухгалтера в российской преступной группировке «Тамбовская».

Бизнес

14 апреля 2025 2215

Финансовые махинации под прикрытием спецслужб: почему Александру Евневичу сходят с рук схемы отмывания средств через «Максидом» и «Орими Трейд»

Миллиардер Александр Евневич, при поддержке властей и российских спецслужб, выводит средства из своих компаний «Орими Трейд», «Максидом» и банка «Объединенный капитал».

Бизнес

14 ноября 2023 3178

Заготовка для Трабера: двойное дно в деле "лесной мафии"

По делам "лесной мафии" продолжают задерживать лишь мелких сошек, в то время, как за всем этим "бизнесом" может стоять авторитетный бизнесмен Илья Трабер?

Текущее

06 октября 2023 962

Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?

Бизнес

12 августа 2023 2076

Антон Петров «отмывает» деньги через семью сенатора Брыскина?

В 2014 г. сын криминального авторитета Геннадия Петрова бросил певицу

Бизнес

18 июля 2023 3103

Евгений Бернштам сбежал к Илье Клигману?

Бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам не явился на заседание суда, который приговорил его к 5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Бернштама объявили в международный розыск.

Главари

08 июля 2023 1429

Путь Таро

Тариел Гурамович Ониани — одиозная личность, прошедшая тяжелейший путь в вершинам преступной иерархии. Сама жизнь сделала за него выбор, и как оказалось не случайно…

Главари

02 сентября 2022 2087

Фима Банщик. Старые песни о главном?

Александр Ефимов, он же Фима Банщик.

Бизнес

30 мая 2022 1599

Арестованный Бабенко - партнер Рапопорта, участника празднования юбилея лидера Тамбовской ОПГ

Бизнесмены Александр Бабенко (Aleksandrs Babenko) и Игорь Рапопорт (Igors Rapoports) совместно владеют двумя фирмами - RE DEVELOPMENT и ZIEDOŅLEJAS.

Полиция

23 апреля 2022 1079

Авторитет из «тамбовских» Меркулов и певица Овсиенко загремели в клинику с передозом

Бывший участник тамбовской ОПГ Александр Меркулов по кличке Чудной и бывшая певица Татьяна Овсиенко несколько дней отлежали на капельницах в Пироговском центре после сильной интоксикации.

Главари