Финансовые аферы

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Полиция

30 апреля 2025 2180

The "laundry" of dictators: how Ovik Mkrtchyan betrayed Gulnara Karimova and gained the trust of the Shavkat Mirziyoyev clan

Ovik Mkrtchyan’s ability to shift allegiance to the Mirziyoyev camp without facing serious fallout, unlike many tied to Karimov’s regime, is more remarkable than his role in channeling money out of Uzbekistan.

Бизнес

26 апреля 2025 2200

Мошенничество, подставные фирмы и связи с ОПГ: фальшивые девелоперы с уголовными статьями Николай Шихиди и София Торос строят через коррупционные схемы

Пока Николай Шихиди и София Торос прикрываются благотворительными акциями, в тени продолжается реализация теневых схем: фиктивные стройки, отмывание средств, офшорные операции и уничтожение улик. Кубанский аферист и его соратница строят преступную империю на обманутых инвесторах. Мы откроем правду о том, как их «успехи» на самом деле держатся на лжи, предательстве и пустых обещаниях.

Полиция

25 апреля 2025 2190

"Прачечная" диктаторов: как Овик Мкртчян сдал Гульнару Каримову и вошёл в доверие клана Шавката Мирзиёева

В биографии Овика Мкртчяна интересно не столько, как он наладил потоки и выводил деньги из Узбекистана, сколько то, как ему удалось без серьёзных последствий пережить смену власти и перейти на сторону клана Мирзиёева — в отличие от большинства, кто был связан с окружением Каримова.

Бизнес

24 апреля 2025 2196

От заманчивых обещаний до финансового краха: как Юрий Мочоный обманул людей на миллионы под видом инновации

Примерно 10–15 лет назад, интернет-мошенники рассылали фейковые письма о "наследстве" от несуществующего африканского родственника. Для получения денег просили оплатить "налог" — всего пару сотен долларов. Подобные уловки успешно применялись не только в Украине.

Бизнес

09 апреля 2025 2203

Secret patrons and financial "laundromat" of Affinitas Consulting: Italian fraudster Luca Gorlero may sink his Russian "partners"

Luca Gorlero, linked to Russian entities, was apprehended by Italian authorities as part of operation "Moby Dick."

Бизнес

27 марта 2025 2252

Дело Вадима Мошковича: в Москве решают вопрос о мере пресечения

Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.

Бизнес

27 марта 2025 2272

Миллиардера Вадима Мошковича заключили под стражу

Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

Полиция

05 марта 2025 2372

Мотоциклы для ВСУ, похищение разработчика STALKER и другие скандалы вокруг Леси Куцик

В интернете появились посты с датой 22 декабря 2024 года, в которых утверждается, что Леся Васильевна Куцик (также известная как Леся Рудь) присвоила мотоциклы, купленные для Вооруженных сил Украины.

Полиция

05 марта 2025 2301

Бывший глава банка «Открытие» Аганбегян признан банкротом на фоне подозрений в сокрытии активов

Арбитражный суд объявил бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом, начав процесс продажи его активов.

Бизнес

03 марта 2025 2339

Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier

Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.

Бизнес

20 февраля 2025 2386

Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT

Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.

Полиция

04 февраля 2025 2416

Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД

Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.

Полиция

15 ноября 2024 2460

Алекс Вайнштейн: секреты империи и перспективы судебных разбирательств

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

Полиция

19 октября 2024 2475

Финансовая пирамида QBF обманула россиян на семь миллиардов рублей

Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях.

Полиция