02 фев 2025 г. 12:42:10
Антимафия — мы все про вас знаем!

обход санкций

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Главари Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
2288
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Полиция В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров
2295
В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров
Все поставки идут в обход режима международных санкций.
Полиция Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции
2279
Венгрия помогает олигархам Махмудову и Бокареву обходить санкции
Венгрия защитила от санкций Евросоюза двух олигархов, связанных с Кремлем.
Полиция Тимченко и Михельсон разработали способ обхода санкций США для арктического проекта
2280
Тимченко и Михельсон разработали способ обхода санкций США для арктического проекта
Тимченко и Михельсон обходят санкции США, поставляя оборудование для газового проекта России в Арктике
Полиция В Россию продолжают поступать снайперские винтовки и патроны вопреки санкциям
2286
В Россию продолжают поступать снайперские винтовки и патроны вопреки санкциям
Российские снайперы продолжают ежегодно получать тысячи западных винтовок и миллионы патронов, несмотря на многолетние санкции.
Полиция Совладелец "Lidosta Jūrmala" Артем Солодуха обвиняется в нарушении санкций
2276
Совладелец "Lidosta Jūrmala" Артем Солодуха обвиняется в нарушении санкций
Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций Латвийской Республики и международных организаций, а также в легализации средств, полученных преступным путем.
Текущее Бизнесмен с немецкими связями обошел санкции и ввез в Россию американские литографы
2268
Бизнесмен с немецкими связями обошел санкции и ввез в Россию американские литографы
Связи с Западом не мешают иностранным фирмам в обход санкций продавать России установки сухого травления полупроводников для производства микросхем.
Текущее Алексей Олексин обходит санкции, переоформляя активы на тайных родственников
2281
Алексей Олексин обходит санкции, переоформляя активы на тайных родственников
Из-за близости к властям предпринимателя Алексея Олексина называют «кошельком» беларусского президента Александра Лукашенко.
Текущее Как семья Юсуфовых накапливает богатства и избегает санкций
2246
Как семья Юсуфовых накапливает богатства и избегает санкций
У Игоря Юсуфова долгая и противоречивая история в кремлевских кругах с начала 1990-х годов. Он приобрел значительное влияние и богатство, будучи близким соратником тогдашнего президента Бориса Ельцина.
Бизнес За сделкой по продаже McDonald’s в России стоит Магомед Мусаев
2882
За сделкой по продаже McDonald’s в России стоит Магомед Мусаев
Ее конечным бенефициаром стал сенатор Арсен Каноков, но поскольку он находится под санкциями, Мусаев помог провернуть сделку в обход них.
Бизнес Санкции нипочём: Доев Дмитрий Витальевич прячет наворованное в России и в Лондоне
579
Санкции нипочём: Доев Дмитрий Витальевич прячет наворованное в России и в Лондоне
Пока генеральный директор группы «ВИС» Дмитрий Доев разбирается с крупными инфраструктурными проектами, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, его «вероятные родственники формируют бизнес в Англии», относящейся к списку «недружественных стран».
Бизнес Бывший глава Минсельхоза купил бизнес-джет в обход санкций
1404
Бывший глава Минсельхоза купил бизнес-джет в обход санкций
Агробарон Александр Ткачев — бывший министр сельского хозяйства и губернатор Кубани.
Текущее В Италии опубликовали видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста
2066
В Италии опубликовали видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста
Медиакомпания Alanews обнародовала видеокадры, на которых запечатлен момент побега из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса.
Бизнес Роман Абрамович своевременно позаботился о наследниках
2130
Роман Абрамович своевременно позаботился о наследниках
Литовское гражданство защитило от санкций активы, полученные сыном и дочерью миллиардера.
Власти Для сына друга Путина в Латвии открыты все двери
1973
Для сына друга Путина в Латвии открыты все двери
7 ноября, за день до 105-летия провозглашения Латвийского государства, судебный исполнитель Янис Йонас отменил все ограничения в отношении компании «IMNI», тесно связанной с близкой к Путину семьей Ротенбергов.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости
02 февраля 2025 USAID прекратит работу