05 июн 2025 г. 04:40:18
Антимафия — мы все про вас знаем!

обход санкций

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Бизнес Как Вагит Алекперов уводит активы от санкций — схема с офшорами и трастами
2190
Как Вагит Алекперов уводит активы от санкций — схема с офшорами и трастами
Крупнейший российский нефтяной магнат и основной владелец акций «Лукойла» Вагит Алекперов (под санкциями) разработал схему для обхода санкций.
Текущее Российский сервис доставляет западные бренды в обход ограничений
2216
Российский сервис доставляет западные бренды в обход ограничений
После начала вторжения в Украину из России официально ушли сотни западных брендов. Но благодаря «Умному импорту» — дочерней структуре Сбербанка, находящегося под санкциями — товары Apple, Adidas, Lego, Dyson и десятков других компаний продолжают поступать в страну.
Текущее Sanctions bypass via AB Energo AG: how Putin loyalist Nikolai Korobovsky keeps supplying coal to Poland
2202
Sanctions bypass via AB Energo AG: how Putin loyalist Nikolai Korobovsky keeps supplying coal to Poland
New details have emerged explaining why Kyrgyz law enforcement agencies are increasingly focusing on Nikolai Korobovsky.
Текущее Россия находит способ обходить санкции в платежах с Китаем
2220
Россия находит способ обходить санкции в платежах с Китаем
Россия разработала «невидимую» систему расчетов с Китаем.
Текущее Овсянников признан виновным в нарушении санкций и отправлен в тюрьму британским судом
2297
Овсянников признан виновным в нарушении санкций и отправлен в тюрьму британским судом
Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.
Текущее Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций
2315
Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Текущее «Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС
2282
«Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС
Беларусские компании наладили производство и поставки в ЕС новой продукции — антигололедного реагента Norta. БРЦ выяснил, что под этим названием скрывается техническая соль, которую до введения ограничений Беларусь в больших объемах экспортировала в Евросоюз.
Текущее Под носом у СБУ и "Новатек-Электро": кто помогал России получать санкционное оборудование из Украины
2227
Под носом у СБУ и "Новатек-Электро": кто помогал России получать санкционное оборудование из Украины
В Украине была выявлена схема помощи государству-агрессору, в которой участвовали как отечественные, так и зарубежные компании.
Бизнес Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
2350
Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier
Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.
Бизнес Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?
2387
Российские ЗПИФы, фиктивные фирмы и офшорный след: кто в России крышует финансовые махинации Овика Мкртчяна?
Овик Мкртчян, являющийся владельцем Asia Alliance Bank в Узбекистане, подозревается в незаконной финансовой деятельности, включая отмывание средств через компанию Gor Investment Ltd, зарегистрированную в Великобритании. Он активно ведет бизнес в России, используя различные схемы с офшорными структурами, доверенными лицами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами).
Власти Литовскую компанию подозревают в обходе санкций при поставках люксовых автомобилей в Россию
2465
Литовскую компанию подозревают в обходе санкций при поставках люксовых автомобилей в Россию
Согласно информации криминальной службы таможни Литвы, в 2024 году компания, название которой не раскрывается, поставила в Россию и Беларусь 30 транспортных средств на общую сумму почти 2 млн евро.
Полиция Raiffeisen Bank получил большую прибыль от комиссий за сделки с компанией из оборонного сектора
2388
Raiffeisen Bank получил большую прибыль от комиссий за сделки с компанией из оборонного сектора
Агентство приводит в пример данные о том, что продолжающая работать в РФ "дочка" австрийского банка получила в 2024 году более 62 млн рублей комиссионных от компании "Унихим".
Полиция Петербургские бизнесмены обошли санкции с помощью битумного транзита через Грузию
2469
Петербургские бизнесмены обошли санкции с помощью битумного транзита через Грузию
Подсанкционные нефтепродукты поставляли в Евросоюз в обход через Грузию.
Главари Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
2500
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Полиция В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров
2465
В 2024 году в Россию ввезли 28 иностранных авиалайнеров
Все поставки идут в обход режима международных санкций.
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Последние новости