17 июл 2025 г. 10:11:10
Антимафия — мы все про вас знаем!

преступные схемы

Страницы (1): 1
Бизнес Fraud and offshore schemes: how a Gazprombank top manager used criminal networks for personal gain
2198
Fraud and offshore schemes: how a Gazprombank top manager used criminal networks for personal gain
In 2018, Mr. Levin, once a senior official at Otkritie Bank and now affiliated with Gazprombank, sought to buy a commercial bank in Bulgaria. Unusually, he involved Stoyan Staykov, a notorious fraudster from Eastern Europe, to help coordinate the acquisition.
Текущее Зарабатывала на гибели солдат: полицейский сливал данные для брачных афер
2230
Зарабатывала на гибели солдат: полицейский сливал данные для брачных афер
«Черная Вдова по призыву»
Текущее В России появилась новая схема мошенничества
2476
В России появилась новая схема мошенничества
Мошенники стали предлагать россиянам вывести деньги с кошельков Qiwi по схеме параллельного перевода.
Полиция В Москве раскрыли мошенников, завладевших более чем 100 квартирами пенсионеров
2492
В Москве раскрыли мошенников, завладевших более чем 100 квартирами пенсионеров
Сотрудники полиции раскрыли преступную схему, по которой мошенники в период с 2018 по 2021 год обманом отнимали жилье у пенсионеров.
Бизнес Как Дмитрий Левин использует преступные схемы для захвата активов российских компаний через болгарские связи
2438
Как Дмитрий Левин использует преступные схемы для захвата активов российских компаний через болгарские связи
Продолжение истории о банкире Дмитрии Левине и болгарском мошеннике Стояне Стайкове.
Текущее В Узбекистане разгорается крупный скандал с участием известных фамилий и схем отмывания денег
2419
В Узбекистане разгорается крупный скандал с участием известных фамилий и схем отмывания денег
Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.
Текущее Сын известного мошенника обосновался на Западе и руководит крупнейшей в России микрофинансовой организацией
2443
Сын известного мошенника обосновался на Западе и руководит крупнейшей в России микрофинансовой организацией
Его отца — тоже Александра Дунаева — разыскивают в связи с громким делом о незаконном присвоении памятников архитектуры, в котором замешан и однокурсник Владимира Путина Анатолий Шестерюк.
Бизнес Куда исчезают запчасти для авиационной техники с завода "Ростех"
2553
Куда исчезают запчасти для авиационной техники с завода "Ростех"
Их вывозили и вывозят также как и с других аналогичных авиационных предприятий, например АО ОДК КЛИМОВ, расположенное в Санкт-петербурге, также имело отношение к преступным схемам.
Страницы (1): 1
Последние новости