Следователи Италии раскрыли аферу с НДС на полмиллиарда евро по схеме «Моби Дик»

Власти Италии арестовали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро, полученных в результате общеевропейской схемы налогового мошенничества, которая использовала трансграничную торговлю и опиралась на защиту мафиозного типа.

Подозреваемые, задержанные в ходе скоординированных рейдов в Милане и Палермо, обвиняются в управлении преступной сетью, стоящей за тем, что следователи называют одним из самых сложных дел о мошенничестве с НДС, когда-либо раскрытых в Европейском союзе.

Операция под кодовым названием Моби Дик основана на карусельной схеме, в которой использовались подставные компании для перемещения электронных товаров, таких как AirPods и ноутбуки, через границы, выписывая поддельные счета на сумму более 1,3 млрд евро в период с 2020 по 2023 год. Следователи утверждают, что эта схема генерировала незаконные возвраты НДС и направляла доходы через сеть подставных компаний и счетов.

Европейская прокуратура (EPPO), которая запросила аресты, заявила, что сеть использовала методы мафии и поддерживала связи с кланами каморры Нуволетта и Ди Лауро. Власти полагают, что группа оказывала финансовую и логистическую поддержку организованной преступности в обмен на защиту и доступ к инфраструктуре отмывания денег.

Аресты во вторник стали продолжением более масштабной операции, начатой в ноябре 2024 года, когда EPPO координировала рейды в более чем десяти странах, что привело к 43 арестам. Один из подозреваемых главарей сдался в прошлом месяце после прибытия в Милан из Тираны, Албания.

В общей сложности под следствием находятся 195 человек и более 400 компаний. Итальянские прокуроры распорядились заморозить активы на сумму более €520 млн, включая 129 банковских счетов, 192 объекта недвижимости и 44 дорогих автомобиля и катера.

Хотя подозреваемым пока не предъявлены официальные обвинения, масштаб мер принудительного характера подчеркивает масштаб предполагаемого мошенничества и способность сети обходить налоговые органы в нескольких юрисдикциях.

Читайте ещё:Зять главы Росгвардии наращивает влияние в сфере нефтесервисных услуг