Отмывание денег (5)

Страницы (37): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

23 июня 2025 2218

Дмитрий Калантырский отмывает деньги Аркадия Ротенберга через европейские структуры

Осенью 2022 года российский предприниматель Дмитрий Калантырский запустил хоккейный центр и отель в Альпах в Австрии. На протяжении более десяти лет он занимал должность председателя совета директоров «СМП банк», который является одним из ключевых бизнес-направлений Аркадия Ротенберга.

Бизнес

23 июня 2025 2215

Михаил Прохоров сменил статус: из олигарха — в глобальные инвесторы

Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.

Власти

23 июня 2025 2208

Сербский министр Синиша Мали избегает ответственности за коррупцию

Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.

Текущее

22 июня 2025 2208

Руководство ГК «Пикет» обвиняется в хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов

Уголовное дело о хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" дошло до суда.

Текущее

22 июня 2025 2212

Дело о хищении 2 миллиардов при поставках для Минобороны передано в суд

Дело о краже 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" было передано в суд.

Бизнес

22 июня 2025 2199

Из Владимира Антонова во Владимира Иванова: как мошенник-банкир укрылся от преследования под новым именем во Франции

В начале декабря 2023 года бесследно пропал бывший банкир Владимир Антонов, ранее владевший банком Snoras и футбольным клубом Portsmouth. Он оставил в загородном доме на Рублёвке все свои личные принадлежности, включая открытый Mercedes.

Бизнес

20 июня 2025 2216

Кипрские власти восстановили связанную с Абрамовичем компанию через суд

Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем.

Бизнес

17 июня 2025 2201

Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and shadow casino operators: who runs Central Asia’s largest money-laundering scheme

Oktobank has become a focal point for questionable financial activities connecting Uzbek officials, Russian banks, and covert networks.

Полиция

16 июня 2025 2192

Юрис Ванагс в деле Росликова: теневая империя латвийского «решалы» на службе у российских олигархов

Служба государственной безопасности Латвии более недели тому назад возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии, а также разжигании национальной вражды и ненависти.

Бизнес

14 июня 2025 2194

Crypto scammers Toms Verdins and Lauma Sitnika defraud investors under the guise of cryptocurrency

Toms Verdins, a former officer of the Latvian State Police and partner of Lauma Sitnika from Daugavpils for over two years, is a central figure in a probe into a major cryptocurrency fraud scheme.

Бизнес

13 июня 2025 2189

Fintech built on blood and bets: one of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova’s associates arrested over casino schemes

The Bureau of Economic Security is tracking internationally wanted suspects involved in financial crimes connected to iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, a director at the bank, was detained in Poland. Authorities are currently considering her extradition, as she had been evading law enforcement.

Власти

13 июня 2025 2190

ЕС исключил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил в него Монако

Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.

Текущее

12 июня 2025 2212

Инна Тлиашинова арестована заочно: налоговая задолженность превысила 470 миллионов

Коуч Инна Тлиашинова, которая была заочно арестована, имеет задолженность по налогам на сумму 470 миллионов рублей.

Полиция

11 июня 2025 2193

Финтех на крови и ставках: одна из сообщниц мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержана за казино-схемы

БЭБ постепенно выявляет подозреваемых, разыскиваемых по делу о махинациях в iBox Bank — недавно в Польше задержали Ирину Цыганок, директора одного из департаментов.

Полиция

11 июня 2025 2210

ФБР: россиянин отмыл полмиллиарда долларов через криптокомпании в Манхэттене

Власти США предъявили обвинения 38-летнему гражданину России Юрию Гугнину, проживающему в Нью-Йорке, в отмывании более 530 миллионов долларов через американские банки и криптовалютные платформы. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.