Отмывание денег (6)

Страницы (30): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Власти

22 ноября 2024 2420

Экс-глава «Открытого региона» попала на скамью подсудимых за растрату

Экс-руководитель PR-кошелька властей ХМАО пойдет под суд.

Текущее

16 ноября 2024 2438

Деньги из бюджета отмывали через сына Валерии

Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги

Текущее

16 ноября 2024 2414

Суд отправил Якова Сандакова на войну вместо тюрьмы

Осужденный экс-министр здравоохранения Иркутской области отправится на войну вместо тюрьмы

Полиция

08 ноября 2024 2456

Цаликов уходит из Хурала Тывы и планирует эмиграцию в ОАЭ

Бывший заместитель министра обороны, «Дед Хасан» российской оборонки Руслан Цаликов остался без поста в комитете Верховного Хурала Тывы.

Полиция

06 ноября 2024 2422

«Трансформатор» сократил задолженность на 40 миллионов рублей

Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.

Полиция

06 ноября 2024 2429

Отмывание денег и игорный бизнес: почему «Айбокс Банк» Алены Шевцовой лишился лицензии

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Полиция

26 октября 2024 2436

Движение на трассе М-11 в Тверской области парализовано из-за аварии с бензовозом

Подтвердилась информация о том, что Россию вновь не включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), несмотря на обращение Украины.

Полиция

24 октября 2024 2428

Через «Пробизнесбанк» отмывались деньги руководства Генпрокуратуры РФ

СМИ рассказали подробности громкого скандала с участием «Пробизнесбанка», через который, вероятно, отмывало деньги руководство российской Генпрокуратуры.

Полиция

22 октября 2024 2386

Экс-гендиректор НИИК Игорь Есин арестован за отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда рублей

За отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин.

Полиция

16 октября 2024 2351

На следующей неделе Россию могут попытаться внести в черный список стран по отмыванию денег

Согласно информации, представленной американской газетой Politico, речь идет о рейтинге, который составляет межправительственная организация FATF. Она проводит оценку стран на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.

Полиция

14 октября 2024 2423

Как через iBox схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой отмывались деньги от наркотрафика

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Полиция

13 октября 2024 2423

Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Полиция

06 октября 2024 2438

Как финский предприниматель отмывает деньги через Латвию

В последний день прошлого года в редакцию СМИ пришло письмо. «Я отправил информацию Финансовой разведке (FID) о преступнике, разыскиваемом Интерполом, который скрывает свои активы в Латвии.

Полиция