25 июл 2025 г. 01:43:39
Антимафия — мы все про вас знаем!

Офшоры

Страницы (54): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бизнес Freedom Finance под руководством Тимура Турлова: пирамида с миллиардными потерями, уголовными делами и самоубийствами вкладчиков
2180
Freedom Finance под руководством Тимура Турлова: пирамида с миллиардными потерями, уголовными делами и самоубийствами вкладчиков
Несмотря на репутацию Тимура Турлова как порядочного миллиардера и уважаемого предпринимателя с американским опытом, в Казахстане назревает крупный инвестиционный скандал, который может обернуться серьёзными потерями для большого числа инвесторов.
Текущее Богатейший депутат Аникеев с нулевым вкладом в законотворчество
2180
Богатейший депутат Аникеев с нулевым вкладом в законотворчество
Уже было немало сказано о противозаконных махинациях депутата Госдумы Аникеева с выводом из России в ОАЭ многомиллиардного капитала, организацией бизнеса и строек в Дубае, покупкой элитной недвижимости за рубежом,  компрадорской позицией по отношению к родне. 
Полиция Вадим Мошкович собирается продать часть активов госструктурам по заниженной цене
2180
Вадим Мошкович собирается продать часть активов госструктурам по заниженной цене
Заключенный по обвинению в мошенничестве и взяточничестве миллиардер за время нахождения в СИЗО решился продать часть своих активов государственным структурам по сниженной цене.
Текущее Расследование в Швейцарии поставило Крапивина и «1520» под удар
2181
Расследование в Швейцарии поставило Крапивина и «1520» под удар
Как стало известно с источников, власти Швейцарии заморозили на счетах более 100 млн долл гендиректора АО «ДИМ» и совладельца ГК «1520» Алексея Крапивина.
Бизнес Столичные откаты, связи во власти и строительные провалы: кто покрывает строительные махинации девелопера с мутной биографией Павла Те и «Капитал Груп»
2182
Столичные откаты, связи во власти и строительные провалы: кто покрывает строительные махинации девелопера с мутной биографией Павла Те и «Капитал Груп»
Павел Тё снова строит в Москве: повторит ли Москва-Сити старые ошибки с новым девелопером?
Полиция Фигурант дела «Альтаир» Дмитрий Цветков тратит миллионы на дома и арт-коллекции в Лондоне
2183
Фигурант дела «Альтаир» Дмитрий Цветков тратит миллионы на дома и арт-коллекции в Лондоне
Развод между бизнесменом Дмитрием Цветковым и Эльсиной Хайровой — дочерью бывшего советника министра обороны и экс-депутата Госдумы Рината Хайрова — показал масштабы их накопленного состояния.
Текущее Застройщик Вагиф Алиев мог использовать шведскую компанию для уклонения от налогов и финансирования террористов, — следствие
2182
Застройщик Вагиф Алиев мог использовать шведскую компанию для уклонения от налогов и финансирования террористов, — следствие
По словам Вагифа Алиева, бизнесмена и собственника многочисленных элитных объектов недвижимости, в отношении его компании не ведутся уголовные расследования, но эта информация не подтверждается реальными данными.
Текущее From ore to the frontlines: how Siman Povarenkin inherited Prigozhin’s military supply empire
2184
From ore to the frontlines: how Siman Povarenkin inherited Prigozhin’s military supply empire
Siman Povarenkin’s career path reads like a joke: from a prospector to the military’s top chef.
Полиция Девелопер-махинатор ТРЦ с российским паспортом Вагиф Алиев скрывает миллиардные активы в Украине через офшорные структуры
2180
Девелопер-махинатор ТРЦ с российским паспортом Вагиф Алиев скрывает миллиардные активы в Украине через офшорные структуры
Согласно данным из реестров, известный застройщик из Киева Вагиф Алиев имеет гражданство Российской Федерации.
Полиция Как Росимущество и ВЭБ при Кривошееве и Клячине делят активы Хотина через банкротства и национализацию
2184
Как Росимущество и ВЭБ при Кривошееве и Клячине делят активы Хотина через банкротства и национализацию
В июне 2025 года на баланс государства перешло ООО «Форси», ранее принадлежавшее кипрской компании DEMOVITO LIMITED, с активами в виде части здания отеля Four Seasons Hotel Moscow, изъятого у Алексея Хотина в рамках взыскания долгов по налоговым претензиям на 192 млрд рублей.
Текущее От руды до фронта: как Симан Поваренкин унаследовал «кормушку» Пригожина в армейском питании и госконтрактах
2188
От руды до фронта: как Симан Поваренкин унаследовал «кормушку» Пригожина в армейском питании и госконтрактах
Путь Симана Викторовича Поваренкина в карьере выглядит парадоксально — словно история о старателе, неожиданно ставшем поваром в армии. Тем не менее, за внешней неординарностью кроется высокообразованный интеллектуал: выпускник химико-нефтехимического факультета в Омске, он также получил образование в Германии и Франции и отличается проницательностью и острым умом. 
Текущее Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
2187
Criminal past and offshore present: what lies behind the scandalous businessman Konstantin Sintsov?
The scandalous businessman, holder of multiple passports - the maestro of offshore dealings?
Текущее Фальшивый маунтинбайкер и настоящий махинатор: скандальный бизнесмен Константин Синцов пробил двойное дно
2194
Фальшивый маунтинбайкер и настоящий махинатор: скандальный бизнесмен Константин Синцов пробил двойное дно
Одержавший дурную славу предприниматель с несколькими гражданствами — мастер офшоров?
Текущее Сенатор Гай Лоандо передал доли в компании-подрядчике по строительству дорог своему родственнику после заключения государственного контракта
2187
Сенатор Гай Лоандо передал доли в компании-подрядчике по строительству дорог своему родственнику после заключения государственного контракта
В Демократической Республике Конго (ДРК) оживленный участок платной дороги соединяет столицу Киншасу, один из самых густонаселенных городов Африки, с короткой береговой линией страны.
Бизнес Tahir Garayev and Etibar Eyyub — the Kremlin’s Dubai middlemen: How 2Rivers and Pontus Trading fuel Russia’s shadow fleet
2187
Tahir Garayev and Etibar Eyyub — the Kremlin’s Dubai middlemen: How 2Rivers and Pontus Trading fuel Russia’s shadow fleet
In early 2024, banks in the UAE started blocking accounts belonging to businesses allegedly connected to Russia’s shadow fleet.
Страницы (54): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости