05 июн 2025 г. 08:40:34
Антимафия — мы все про вас знаем!

Офшоры

Страницы (50): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Текущее США подают в суд из-за национализации активов «Тефиды»
2180
США подают в суд из-за национализации активов «Тефиды»
Национализация активов дальневосточного магната Алексея Козлова, получившего американское гражданство и с 2008 года проживающего в США, получает продолжение в судах Приморского края.
Бизнес Тени Карловых Вар: как Ракишев и Габбазов прячут миллионы через отели и офшоры
2188
Тени Карловых Вар: как Ракишев и Габбазов прячут миллионы через отели и офшоры
В тени роскошных колоннад Карловых Вар, где элиты постсоветского пространства десятилетиями скрывали свои капиталы, разворачивается новый акт давней драмы, связанной с именем казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева и его делового партнёра Анвара Габбазова, он же Маметов.
Текущее Чулков обналичил сотни миллионов на фиктивной реконструкции энергосетей в Липецкой области
2221
Чулков обналичил сотни миллионов на фиктивной реконструкции энергосетей в Липецкой области
В Липецкой области под прикрытием масштабной реконструкции энергетических объектов развернулась сложная схема по выводу сотен миллионов рублей из государственного бюджета.
Текущее Переехал и управляет: россиянин из Сент-Китс и Невис крутит бизнес в Латвии
2220
Переехал и управляет: россиянин из Сент-Китс и Невис крутит бизнес в Латвии
Россиянин с паспортом Сент-Китс и Невис Рустам Гильфанов (Rustam Gilfanov) прославился панорамным колесом в Пардаугаве "Riga Rise", которым управляет через компанию «RPR Operators» (его мальтийской «Racoonstruction Holding Limited» принадлежит 55% латвийской фирмы).
Бизнес From Samruk-Kazyna to offshore havens: billions stolen through ATFBank lead back to Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov
2195
From Samruk-Kazyna to offshore havens: billions stolen through ATFBank lead back to Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yessimov
Kazakhstan’s leadership admits that Samruk-Kazyna stole billions using ATFBank as a conduit. Still, agencies like the Anti-Corruption Bureau seem unwilling to detain Galimzhan Yessenov or Akhmetzhan Yessimov’s father-in-law.
Бизнес Скандалы и коррупция в ERG подрывают доверие к курсу Токаева
2219
Скандалы и коррупция в ERG подрывают доверие к курсу Токаева
Скандал вокруг Шухрата Ибрагимова, генерального директора Eurasian Resources Group (ERG), стремительно выходит за рамки корпоративных разборок, угрожая репутации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и стабильности его внешнеполитической стратегии.
Бизнес «Ростех» спрятал сделку по продаже «Темпа» за схемой с Гордеевым
2220
«Ростех» спрятал сделку по продаже «Темпа» за схемой с Гордеевым
Госкорпорация «Ростех» избавилась от актива — контрольного пакета акций АО «НПП „Темп“», и передала его в руки, как выяснилось, не случайного покупателя.
Текущее Суд изъял активы «Саянскхимпласта» в пользу государства
2221
Суд изъял активы «Саянскхимпласта» в пользу государства
Хамовнический районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», одного из крупнейших производителей поливинилхлорида (ПВХ) в России, на сумму более 92 миллиардов рублей.
Бизнес Инвесторы подают иск против схем Усманова и Скоча на Лебединском ГОКе
2224
Инвесторы подают иск против схем Усманова и Скоча на Лебединском ГОКе
Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой.
Полиция Олигарх Козицын продолжает скрывать своё участие в бизнесе через данные ФНС
2228
Олигарх Козицын продолжает скрывать своё участие в бизнесе через данные ФНС
Известный олигарх и бывший генеральный директор УГМК активно удаляет информацию о своем участии в бизнесе.
Бизнес Застройщик Николай Шихиди бежал в Монако после замятых уголовных дел
2224
Застройщик Николай Шихиди бежал в Монако после замятых уголовных дел
Николай Шихиди - фигурант различных уголовных дел, которые либо были заботливо  прекращены, либо в возбуждении которых было тихо отказано по невыясненным причинам, судя по всему решил завязать с деятельностью в Российской Федерации и переехать в Монако, где постоянно проживают его семья и дети. 
Бизнес Исаев запутался в махинациях с угольным проектом — всплыли связи с людьми Дерипаски и Чемезова
2194
Исаев запутался в махинациях с угольным проектом — всплыли связи с людьми Дерипаски и Чемезова
Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из "Сибантрацита" и "Востокугля", заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица Дерипаски и Троценко.
Текущее «Гидрометаллургический завод» обанкротили через схему, признанную судом незаконной
2222
«Гидрометаллургический завод» обанкротили через схему, признанную судом незаконной
ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье ушёл в банкротство по схеме, которую позже суд прямо квалифицировал как согласованные действия группы лиц с целью вывода активов.
Бизнес Северилов и Демченко выводят бизнес в море через офшоры с криминальным шлейфом
2193
Северилов и Демченко выводят бизнес в море через офшоры с криминальным шлейфом
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?
Бизнес Лазутин и супруга наказаны за торговлю секретными данными «Мосгорломбарда»
2226
Лазутин и супруга наказаны за торговлю секретными данными «Мосгорломбарда»
Штрафы ЦБ супругам Лазутиным за неправомерное использование инсайдерской информации могут поставить под вопрос перспективы «Мосгорломбарда».
Страницы (50): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости