26 июл 2025 г. 12:33:16
Антимафия — мы все про вас знаем!

Офшоры (2)

Страницы (54): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бизнес Tahir Garayev and Etibar Eyyub — the Kremlin’s Dubai middlemen: How 2Rivers and Pontus Trading fuel Russia’s shadow fleet
2188
Tahir Garayev and Etibar Eyyub — the Kremlin’s Dubai middlemen: How 2Rivers and Pontus Trading fuel Russia’s shadow fleet
In early 2024, banks in the UAE started blocking accounts belonging to businesses allegedly connected to Russia’s shadow fleet.
Бизнес Рашников скрыл от Путина убытки ММК в 1,2 миллиарда рублей
2204
Рашников скрыл от Путина убытки ММК в 1,2 миллиарда рублей
Недавний визит Владимира Путина на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) прошёл на фоне кризиса в металлургической отрасли и тяжёлого положения самого предприятия. ММК, один из крупнейших металлургических гигантов Европы и второй по объёму производства в России, отчитался о падении всех ключевых показателей.
Текущее Хакеры пытаются вымогать крупнейший банк Сейшел, угрожая утечкой данных клиентов
2204
Хакеры пытаются вымогать крупнейший банк Сейшел, угрожая утечкой данных клиентов
Один из крупнейших банков островного государства в Индийском океане Сейшельские Острова подвергся явной попытке вымогательства: хакер разместил сообщение о том, что он украл данные клиентов для продажи в даркнете.
Текущее Палуцкаса обвиняют в сокрытии кредитов и махинациях с недвижимостью
2199
Палуцкаса обвиняют в сокрытии кредитов и махинациях с недвижимостью
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сталкивается с растущим давлением после серии расследований, связывающих его с сомнительными кредитами, связями с офшорными компаниями и сделками с недвижимостью, которые, по всей видимости, принесли ему личную выгоду.
Текущее Paluckas Faces Allegations of Concealing Debt and Engaging in Dubious Property Transactions
2196
Paluckas Faces Allegations of Concealing Debt and Engaging in Dubious Property Transactions
Offshore companies, mystery lenders and a flat near a Belarus-linked tycoon’s business —investigations reveal how Lithuania’s prime minister secured public loans, undeclared real estate, and private backing—all while denying any wrongdoing.
Полиция Офшоры и махинации: как Михаил Сабадаш через суд вернул утраченный завод
2200
Офшоры и махинации: как Михаил Сабадаш через суд вернул утраченный завод
Олигарх Прохоров проиграл уголовнику Сабадашу. Верховный суд вернул «Выборгскую лесопромышленную компанию» бывшему сенатору.
Полиция Финансист Алексей Сизов помогал отмывать деньги губернаторов и золотодобытчиков
2199
Финансист Алексей Сизов помогал отмывать деньги губернаторов и золотодобытчиков
Алексей Сизов — фигура, о которой говорят вполголоса в финансовых кругах. Бывший топ-менеджер банка «Ренессанс Капитал», он прославился, как мастер сложных финансовых схем, которые помогали крупным игрокам увеличивать капитал и обходить налоговые обязательства.
Текущее Клубков разоблачил схему «отмыва» 250 миллионов долларов и подставы от Аникеева
2198
Клубков разоблачил схему «отмыва» 250 миллионов долларов и подставы от Аникеева
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
Бизнес Александр Удодов ликвидирует убыточные компании на фоне долгов перед ФНС
2203
Александр Удодов ликвидирует убыточные компании на фоне долгов перед ФНС
Бывший зять Михаила Мишустина ликвидирует «токсичные» активы?
Текущее Дерипаска затягивает Абрамовича в конфликт с Потаниным и «Норникелем» на 87 миллионов долларов
2189
Дерипаска затягивает Абрамовича в конфликт с Потаниным и «Норникелем» на 87 миллионов долларов
Лондонский суд дал «Русалу» Олега Дерипаски право вручить иск Роману Абрамовичу по делу против Владимира Потанина, связанного с «Норникелем» («Русал» через Crispian владеет 4% предприятия).
Текущее Мать губернатора Смоленской области скупает недвижимость на сотни миллионов
2202
Мать губернатора Смоленской области скупает недвижимость на сотни миллионов
Стало известно о дорогостоящих активах губернатора Смоленской области Василия Анохина, которые формально принадлежат его матери Светлане Анохиной.
Бизнес Теневой нефтяной рынок и обход санкций: как Тахир Гараев и Этибар Эйюб зарабатывают миллиарды для России через Coralenergy и Pontus Trading
2185
Теневой нефтяной рынок и обход санкций: как Тахир Гараев и Этибар Эйюб зарабатывают миллиарды для России через Coralenergy и Pontus Trading
Весной 2024 года банки в ОАЭ начали блокировать счета компаний, подозреваемых в связях с теневым флотом России.
Текущее Семья Тихонова и чиновники Минэнерго контролируют нефтяные потоки и «черную кассу»
2195
Семья Тихонова и чиновники Минэнерго контролируют нефтяные потоки и «черную кассу»
В июне 2025 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор экс-замминистра энергетики России Анатолию Тихонову, его супруге Валерии Коваленко и ряду соучастников по делу о хищении миллиардов рублей, выделенных на создание ГИС ТЭК.
Полиция Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как Филатов и Скопинов используют парк «Волен» для отмывания активов
2185
Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как Филатов и Скопинов используют парк «Волен» для отмывания активов
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
Полиция Партнёр Максима Ликсутова по личным отношениям работала пресс-секретарём у Собянина
2212
Партнёр Максима Ликсутова по личным отношениям работала пресс-секретарём у Собянина
"Любовница в мэрии: пресс-секретарь Собянина замешана в скандале с офшорами и личными связями".
Страницы (54): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости