26 июл 2025 г. 09:04:30
Антимафия — мы все про вас знаем!

Финансовые махинации (2)

Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Власти Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова посадили в рамках антикоррупционной кампании
2201
Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова посадили в рамках антикоррупционной кампании
Тимур Иванов был осужден спустя год после ареста по обвинению в хищении миллионов государственных средств и отмывании миллиардов через обанкротившийся банк.
Текущее В Минобороны раскрыта возможная коррупционная схема с участием замминистра Цаликова
2202
В Минобороны раскрыта возможная коррупционная схема с участием замминистра Цаликова
Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.
Текущее Сергей Рукин усиливает позиции в агробизнесе при поддержке Минсельхоза
2200
Сергей Рукин усиливает позиции в агробизнесе при поддержке Минсельхоза
В центре внимания российский агробизнес — группа компаний «РОСТ», возглавляемая Сергеем Рукиным.
Полиция Льва Авербаха в Петербурге связывают с коррупцией, вымогательством и политическими интригами
2199
Льва Авербаха в Петербурге связывают с коррупцией, вымогательством и политическими интригами
В Петербурге разворачивается увлекательная история, связанная с новым судебным заседанием по уголовному делу в отношении Льва Авербаха, основателя частной компании Coris, занимающейся медицинской скорой помощью. 
Текущее Финансовые махинации в Португалии: зампред правительства Голикова в центре скандала
2206
Финансовые махинации в Португалии: зампред правительства Голикова в центре скандала
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.
Текущее Валентин Семеха раскрывает детали дела «воскресшего» Владимира Антонова
2201
Валентин Семеха раскрывает детали дела «воскресшего» Владимира Антонова
О судьбе бывшего владельца литовского банка Snoras и латвийского Krājbanka Владимира Антонова появились новые подробности, предоставленные одним из ключевых фигурантов — Валентином Семехой.
Текущее Беглый банкир Владимир Антонов использует фальшивые документы и связи с криминалом, чтобы скрываться в ЕС
2195
Беглый банкир Владимир Антонов использует фальшивые документы и связи с криминалом, чтобы скрываться в ЕС
Бывший владелец литовского Snoras и латвийского Krājbanka Владимир Антонов не просто исчез с радаров.
Бизнес Fugitive banker Vladimir Antonov is using fake documents and criminal connections to hide in the EU
2197
Fugitive banker Vladimir Antonov is using fake documents and criminal connections to hide in the EU
The former owner of Lithuania’s Snoras and Latvia’s Krājbanka, Vladimir Antonov, has not simply disappeared from the radar.
Бизнес The "laundromat" Octobank in Tashkent: how Dmitriy Lee launders Russian capital under the guise of reforms
2195
The "laundromat" Octobank in Tashkent: how Dmitriy Lee launders Russian capital under the guise of reforms
Originally from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he skillfully channels financial flows out of Russia via Tashkent to offshore jurisdictions.
Бизнес Елена и Дмитрий Левины: семейный тандем в офшорных и финансовых схемах «Форт Траста»
2189
Елена и Дмитрий Левины: семейный тандем в офшорных и финансовых схемах «Форт Траста»
Елену Левину, супругу первого вице-президента Дмитрия Левина, всё чаще обсуждают в верхушке Газпромбанка, причём в основном в негативном ключе.
Текущее Аркадий Фосман раскрыл масштабные схемы Виктора Воронина и шпионаж на высшем уровне
2190
Аркадий Фосман раскрыл масштабные схемы Виктора Воронина и шпионаж на высшем уровне
Компромат Аркадия Фосмана стал бомбой в деле «Благо». Как упоминалось ранее «Компромат Групп», аудиозаписи и документы за 20 лет, переданные Дмитрием Фосманом УСБ ФСБ, вскрыли схемы Виктора Воронина, включая шпионаж.
Бизнес ВЭБ.РФ выводит миллиарды из банкротной империи Ебралидзе
2207
ВЭБ.РФ выводит миллиарды из банкротной империи Ебралидзе
В кулуарах делового Петербурга и московских кабинетов всё громче обсуждают схемы, которые, по данным инсайдеров, реализуются под эгидой ВЭБ.РФ.
Текущее Финскую компанию заподозрили в поставках санкционных чипов в Россию
2199
Финскую компанию заподозрили в поставках санкционных чипов в Россию
Компания из Восточной Финляндии, название которой пока держится в секрете, подозревается в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Среди них — полупроводники, микрочипы и процессоры. Сумма сделки — 2,7 миллиона евро.
Бизнес «Прачечная» Октобанк в Ташкенте: как Дмитрий Ли отмывает российский капитал под видом реформ
2211
«Прачечная» Октобанк в Ташкенте: как Дмитрий Ли отмывает российский капитал под видом реформ
Гражданин России, родившийся в Узбекистане, мастерски выстраивает маршруты для вывоза золота из страны через Ташкент в офшоры.
Текущее Чеченские криптоворотилы отмывают «грязные» деньги через элитные связи и силовиков
2201
Чеченские криптоворотилы отмывают «грязные» деньги через элитные связи и силовиков
Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.
Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости