Финансовые махинации (3)
2200
Государство может изъять активы беглого олигарха Магомеда Каитова
В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.
2209
Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
2198
Братья Агаларовы спасли свой бизнес от ответственности за трагедию в «Крокус Сити Холле»
В СКР отчитались о завершении расследования уголовного дела о теракте в Крокус Сити Холле.
2263
Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное дело против бизнесмена Вертикова
СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.
2266
Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное дело против бизнесмена Вертикова
СМИ узнало историю Вертикова Кирилла Сергеевича, который, будучи бизнесменом из Москвы, решил заключить деловое партнерство с начальником ОФСБ города Кропоткин Козловым К.Э., который ранее курировал здравоохранение в УФСБ по Краснодарскому краю. Завершилась эта история сотрудничества так же, как и все аналогичные.
2215
Михаил Прохоров сменил статус: из олигарха — в глобальные инвесторы
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
2210
ФНС расследует схемы вывода капитала через ОАЭ и Турцию
Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.
2207
Депутат Дмитрий Савельев захватывает рынок недвижимости Новосибирска
Скандальный депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев в последнее время немного ослабил свою хватку в сфере политических интриг. Вероятнее всего, причиной тому является уверенность депутата в реализации желаний, а точнее в «знакомствах».
2209
Разоблачили коррупционную схему в Старбанке: наказания снова нет
Расследование дела о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка получило новое развитие и выявило широкомасштабную схему вывода активов, которую, как полагает следствие, организовали высокопоставленные представители банковской отрасли.
2206
Korean mafia, crypto, and censorship: how Dmitry Lee turns Uzbekistan’s NAPM into a monopoly tool
Even more notably, the original URLs now redirect to apologetic statements in favor of Dmitry Lee, with editorial teams obsequiously claiming they had “rushed to publish unverified material” and asking for forgiveness. In some cases, even the cached versions of the original articles have been wiped, preventing recovery of the initial reports.
2189
Fintech built on blood and bets: one of fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova’s associates arrested over casino schemes
The Bureau of Economic Security is tracking internationally wanted suspects involved in financial crimes connected to iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, a director at the bank, was detained in Poland. Authorities are currently considering her extradition, as she had been evading law enforcement.
2189
Серый кардинал теневого инвестирования Олег Белай, или Как чиновничья «крыша» прикрывает махинатора в пиджаке
Мутный бизнесмен с непрозрачным бизнесом никак не дойдет до камеры "Матросской тишины". Причины?
2192
Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой
Через Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен, и теперь дело получит продолжение: суд разрешил спецрасследование, которое раскроет подставные транзакции, подпольные казино и офшорные схемы, к которым, как утверждается, причастна Алена Дегрик-Шевцова.
2194
Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams
The Lychakiv District Court in Lviv has granted permission to the Bureau of Economic Security to initiate a special pre-trial investigation into Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.
2224
Минобороны втянулось в рейдерство и расхищение имущества — силовики прикрывают схему
Появилось новое подтверждение слухов о крупных хищениях в структурах, связанных с Минобороны.
26 июля 2025
Трамп призвал Европу остановить массовую миграцию
26 июля 2025
В Турции достигнута предварительная договорённость о возможной встрече Зеленского и Путина
26 июля 2025
The Telegraph: звонок из Польши изменил позицию Трампа по Украине и разблокировал поставки Patriot
26 июля 2025
В России раскрыли организаторов группы «Синий кит»
25 июля 2025
Заключённые азербайджанские журналистки сообщают о жестоком обращении во время голодовки