Финансовые махинации

Страницы (21): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

24 июля 2025 2188

ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити

В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества.

Текущее

23 июля 2025 2182

Компания Cosmolot скрывает доходы и манипулирует налогами, заявляет следствие

ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.

Полиция

22 июля 2025 2196

Депутату-мафиози Аникееву грозит лишение мандата из-за разоблачений и общественного возмущения

На фоне сообщений о финансовых махинациях депутата Госдумы Григория Аникеева и его зарубежной недвижимости, в Интернете стала популярной петиция от избирателей с требованием его отставки с должности депутата Госдумы

Полиция

21 июля 2025 2198

С бывшего чиновника Сергея Миронова взыскали 437 миллионов за незаконное обогащение

С экс-главы двух районов Казани взыскали 437 млн за «избыточную» недвижимость.

Полиция

21 июля 2025 2186

Депутат Аникеев под следствием в Дубае по делу о выводе миллиардов через сирийского посредника

Международная схема соратников депутата Аникеева.

Текущее

18 июля 2025 2188

Сенатор Гай Лоандо передал доли в компании-подрядчике по строительству дорог своему родственнику после заключения государственного контракта

В Демократической Республике Конго (ДРК) оживленный участок платной дороги соединяет столицу Киншасу, один из самых густонаселенных городов Африки, с короткой береговой линией страны.

Текущее

17 июля 2025 2190

В Андорре приговорили банкиров к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов

Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.

Текущее

17 июля 2025 2197

Скоркина приговорили к 17 годам за руководство схемой отмывания денег

Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.

Власти

16 июля 2025 2201

Илья Лисняк заявил о махинациях Меркурьева на многомиллионные суммы

Бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк опубликовал расследование о махинациях своего бывшего помощника Алексея Меркурьева, «одержимого идеей фикс» сделать политическую карьеру.

Текущее

15 июля 2025 2199

Попенко присвоил 166 миллионов при строительстве полигона

Начальник управления природопользования Нижневартовска Юрий Попенко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями.

Бизнес

14 июля 2025 2209

Вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова нашли мёртвым после расследования махинаций

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, также, как и экс-министр Старовойт, погиб после интереса со стороны силовиков.

Полиция

09 июля 2025 2193

Тюменская компания «СпецМонтажУниверсал» оставила военных с миллиардными долгами и попала под подозрение в махинациях

ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».

Полиция

09 июля 2025 2192

Бывший чиновник из Воронежской области Геннадий Швырков задержан по подозрению в аферах

В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".

Полиция

06 июля 2025 2198

Elena and Dmitry Levin: a family duo behind Fort Trust’s offshore and financial operations

In Gazprombank’s senior circles, Elena Levina, spouse of First Vice President Dmitry Levin, is being mentioned more frequently — and not in a positive way.

Полиция