26 июл 2025 г. 09:04:28
Антимафия — мы все про вас знаем!

Финансовые махинации (5)

Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бизнес Stolen millions and betrayal of investors: who is covering the shadow curator of Uzbekistan’s cryptocurrency market, Dmitriy Lee?
2209
Stolen millions and betrayal of investors: who is covering the shadow curator of Uzbekistan’s cryptocurrency market, Dmitriy Lee?
Following reports in several newspapers linking Dmitry Lee, the head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan, to fraudulent transactions with payment systems, these publications encountered difficulties, and the articles were swiftly taken down.
Полиция Заместитель начальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнёв скончался при загадочных обстоятельствах
2259
Заместитель начальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнёв скончался при загадочных обстоятельствах
По предварительной информации, 25 апреля 2025 года в своём собственном гараже скончался Рожнёв Игорь Андреевич, заместитель начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Бизнес Through cement to Panama: Valery Bodrenkov and the FSB’s offshore laundering network "Siberian Cement"
2235
Through cement to Panama: Valery Bodrenkov and the FSB’s offshore laundering network "Siberian Cement"
"Siberian Cement," a company where former FSB Colonel Valery Bodrenkov serves as the first vice president, is regarded as a financial tool of the intelligence agency.
Бизнес Puppeteers in the shadows: who let the fraudster Denis Dubnikov into international money-laundering schemes?
2225
Puppeteers in the shadows: who let the fraudster Denis Dubnikov into international money-laundering schemes?
In 2023, Russian businessman Denis Dubnikov was convicted in the United States for his role in a money laundering scheme, and it has since been revealed that he had ties to millionaire investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.
Бизнес Мошенничество, подставные фирмы и связи с ОПГ: фальшивые девелоперы с уголовными статьями Николай Шихиди и София Торос строят через коррупционные схемы
2217
Мошенничество, подставные фирмы и связи с ОПГ: фальшивые девелоперы с уголовными статьями Николай Шихиди и София Торос строят через коррупционные схемы
Пока Николай Шихиди и София Торос прикрываются благотворительными акциями, в тени продолжается реализация теневых схем: фиктивные стройки, отмывание средств, офшорные операции и уничтожение улик. Кубанский аферист и его соратница строят преступную империю на обманутых инвесторах. Мы откроем правду о том, как их «успехи» на самом деле держатся на лжи, предательстве и пустых обещаниях.
Текущее Европрокуратура вскрывает масштабную махинацию с НДС через фиктивные компании
2259
Европрокуратура вскрывает масштабную махинацию с НДС через фиктивные компании
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
Бизнес От заманчивых обещаний до финансового краха: как Юрий Мочоный обманул людей на миллионы под видом инновации
2215
От заманчивых обещаний до финансового краха: как Юрий Мочоный обманул людей на миллионы под видом инновации
Примерно 10–15 лет назад, интернет-мошенники рассылали фейковые письма о "наследстве" от несуществующего африканского родственника. Для получения денег просили оплатить "налог" — всего пару сотен долларов. Подобные уловки успешно применялись не только в Украине.
Полиция Через цемент в Панаму: Валерий Бодренков и офшорная "прачечная" ФСБ "Сибирский цемент"
2276
Через цемент в Панаму: Валерий Бодренков и офшорная "прачечная" ФСБ "Сибирский цемент"
Компания «Сибирский цемент», где первым вице-президентом работает бывший полковник ФСБ Валерий Бодренков, считается финансовым инструментом спецслужбы.
Бизнес Кукловоды в тени: кто запустил мошенника Дениса Дубникова в международные отмывочные схемы?
2289
Кукловоды в тени: кто запустил мошенника Дениса Дубникова в международные отмывочные схемы?
Российский бизнесмен Денис Дубников, осужденный в США в 2023 году за отмывание денег, оказался связан с мультимиллионером-инвестором Валерием Золотухиным и ФСБ.
Бизнес Secret patrons and financial "laundromat" of Affinitas Consulting: Italian fraudster Luca Gorlero may sink his Russian "partners"
2231
Secret patrons and financial "laundromat" of Affinitas Consulting: Italian fraudster Luca Gorlero may sink his Russian "partners"
Luca Gorlero, linked to Russian entities, was apprehended by Italian authorities as part of operation "Moby Dick."
Полиция Вдова с миллиардами и "Уралсиб": Людмила Коган вывела деньги через фиктивные компании и выжила сыновей из бизнеса
2253
Вдова с миллиардами и "Уралсиб": Людмила Коган вывела деньги через фиктивные компании и выжила сыновей из бизнеса
Новоиспечённая миллиардерша из России Людмила Коган выводит средства вкладчиков банка «Уралсиб» через подконтрольные компании.
Бизнес Викрам Пуния и фармацевтическая мафия: кто стоит за «Фармасинтезом»?
2336
Викрам Пуния и фармацевтическая мафия: кто стоит за «Фармасинтезом»?
Викрам Пуния, миллиардер и владелец компании «Фармасинтез», вместе со своей советницей Ириной Пунией выводит деньги через подставные компании.
Бизнес Дело Вадима Мошковича: в Москве решают вопрос о мере пресечения
2303
Дело Вадима Мошковича: в Москве решают вопрос о мере пресечения
Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.
Бизнес Миллиардера Вадима Мошковича заключили под стражу
2324
Миллиардера Вадима Мошковича заключили под стражу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Полиция Надежда Гришаева и её роль в отмывании миллиардов через офшоры и фальшивые пожертвования
2241
Надежда Гришаева и её роль в отмывании миллиардов через офшоры и фальшивые пожертвования
Владение Надеждой Гришаевой 32 квартирами вызывает серьёзные подозрения, особенно с учётом неясного происхождения её состояния. Несмотря на попытки скрыть детали, информация постепенно становится достоянием общественности.
Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости